Zachxbt dezvăluie Whiterock Finance ca o schemă sofisticată de spălare a banilor, cu 33 de milioane de dolari pentru fondurile Zkasino-Stolen utilizate pentru a înființa o platformă RWA falsă.

Zachxbt dezvăluie Whiterock Finance ca o schemă sofisticată de spălare a banilor, cu 33 de milioane de dolari pentru fondurile Zkasino-Stolen utilizate pentru a înființa o platformă RWA falsă.

Zachxbt dezvăluie Whiterock Finance ca parte a unei scheme de spălare a banilor Zkasino de 33 de milioane de dolari

Într -o dezvăluire actuală, Zachxbt Whiterock Finance a fost identificat ca un jucător cheie într -o schemă sofisticată de spălare a banilor care este conectată la cazinoul online Zkasino. Se crede că peste 33 de milioane de dolari în fonduri furate au fost folosite pentru a construi o platformă falsă pentru active reale (RWA).

Examinarea ZachxBT arată că Whiterock Finance joacă un rol central în această rețea criminală prin gestionarea și investirea de fonduri ilegale. Platforma, care ar trebui să apară ca legitimă, a servit pentru a deghiza originea mijloacelor și pentru a legitima activitățile ilegale.

Afirmațiile împotriva Whiterock Finance aruncă o lumină strălucitoare asupra amenințărilor care ies din astfel de scheme de spălare a banilor. În domeniul criptomonedelor, în special, unde lipsa de reglementare este adesea exploatată, sumele mari penale pot trece pe fonduri ilegale. Exemplul Zkasino și Whiterock Finance ilustrează nevoia de controale mai stricte și transparență în industrie.

Revelațiile ZachxBT sunt un pas important pentru a sensibiliza această problemă și pentru a clarifica publicul cu privire la riscurile legate de platformele financiare care pot fi implicate în activități infracționale. Rămâne de observat consecințele legale ale Finanțelor Whiterock și ale altor participanți la acest caz complex și dacă investigațiile suplimentare vor duce la revelații suplimentare.