Zachxbt ujawnia Whiterock Finance jako wyrafinowany program prania pieniędzy z 33 milionami dolarów na fundusze Zkasino-Stolen używane do założenia fałszywej platformy RWA.

Zachxbt ujawnia Whiterock Finance jako wyrafinowany program prania pieniędzy z 33 milionami dolarów na fundusze Zkasino-Stolen używane do założenia fałszywej platformy RWA.

Zachxbt ujawnia Whiterock Finance w ramach schematów prania pieniędzy o wartości 33 milionów dolarów

W bieżącym odsłonięciu Zachxbt Whiterock Finance zidentyfikowano jako kluczowy gracz w wyrafinowanym programie prania pieniędzy, który jest powiązany z internetowym kasyno Zkasino. Uważa się, że ponad 33 miliony dolarów skradzionych funduszy zostało wykorzystanych na zbudowanie fałszywej platformy dla prawdziwych aktywów (RWA).

Badanie Zachxbt pokazuje, że Whiterock Finance odgrywa centralną rolę w tej sieci przestępczej poprzez zarządzanie i inwestowanie nielegalnych funduszy. Platforma, która powinna wydawać się uzasadniona, posłużyła w ukryciu pochodzenia środków i legitymizacji nielegalnych działań.

Zarzuty przeciwko Whiterock Finance rzucają jasne światło na zagrożenia, które wynikają z takich programów prania pieniędzy. W szczególności w obszarze kryptowalut, w których brak regulacji jest często wykorzystywany, wysokie kwoty przestępcze mogą poruszać się na nielegalne fundusze. Przykład Finansów Zkasino i Whiterock ilustruje potrzebę surowszych kontroli i przejrzystości w branży.

Objawienia Zachxbt są ważnym krokiem do podniesienia świadomości tego problemu i wyjaśnienia społeczeństwa na temat ryzyka związanych z platformami finansowymi, które mogą być zaangażowane w działalność przestępczą. Okaże się, że konsekwencje prawne Whiterock Finance i innych uczestników w tej złożonej sprawie oraz to, czy dalsze dochodzenia doprowadzą do dodatkowych objawień.