Zachxbt onthult Whiterock Finance als een geavanceerd witwasschema met $ 33 miljoen voor Zkasino-gestolen fondsen die worden gebruikt om een vals RWA-platform op te zetten.
Zachxbt onthult Whiterock Finance als een geavanceerd witwasschema met $ 33 miljoen voor Zkasino-gestolen fondsen die worden gebruikt om een vals RWA-platform op te zetten.
ZACHXBT onthult Whiterock Finance als onderdeel van een $ 33 miljoen Zkasino -geldwitschema's
In een huidige onthulling, is Zachxbt Whiterock Finance geïdentificeerd als een belangrijke speler in een geavanceerd witwasschema dat is verbonden met de online casino Zkasino. Er wordt aangenomen dat meer dan $ 33 miljoen aan gestolen fondsen werden gebruikt om een nepplatform te bouwen voor Real Assets (RWA).
Het onderzoek van ZACHXBT laat zien dat Whiterock Finance een centrale rol speelt in dit criminele netwerk door illegale fondsen te beheren en te investeren. Het platform, dat als legitiem zou moeten lijken, diende om de oorsprong van de middelen te verbergen en de illegale activiteiten te legitimeren.
De aantijgingen tegen Whiterock Finance werpen een helder licht op de bedreigingen die voortkomen uit dergelijke witwasprogramma's. Op het gebied van cryptocurrencies, met name, waar het gebrek aan regelgeving vaak wordt uitgebuit, kunnen criminele hoge bedragen op illegale fondsen gaan. Het voorbeeld van Zkasino en Whiterock Finance illustreert de noodzaak van strengere controles en transparantie in de industrie.
De onthullingen van ZACHXBT zijn een belangrijke stap om het bewustzijn van dit probleem te vergroten en om het publiek te verduidelijken over de risico's met betrekking tot financiële platforms die mogelijk betrokken zijn bij criminele activiteiten. Het valt nog te zien aan de juridische gevolgen van Whiterock Finance en andere deelnemers in deze complexe zaak en of verder onderzoek zal leiden tot extra onthullingen.