Zachxbt atklāj Whiterock finansējumu kā izsmalcinātu naudas atmazgāšanas shēmu ar 33 miljoniem dolāru Zkasino-Stolen fondiem, ko izmanto nepatiesas RWA platformas izveidošanai.

Zachxbt atklāj Whiterock finansējumu kā izsmalcinātu naudas atmazgāšanas shēmu ar 33 miljoniem dolāru Zkasino-Stolen fondiem, ko izmanto nepatiesas RWA platformas izveidošanai.

Zachxbt atklāj Whiterock Finance kā daļu no USD 33 miljonu Zkasino naudas atmazgāšanas shēmas

Pašreizējā atklāšanā Zachxbt Whiterock Finance tika identificēts kā galvenais spēlētājs sarežģītā naudas atmazgāšanas shēmā, kas ir savienota ar tiešsaistes kazino zkasino. Tiek uzskatīts, ka, lai izveidotu viltotu platformu reāliem aktīviem (RWA), tika izmantoti vairāk nekā 33 miljonu dolāru nozagti līdzekļi.

ZachxBT pārbaude liecina, ka Whiterock finansēšanai ir galvenā loma šajā noziedzīgajā tīklā, pārvaldot un ieguldot nelegālus līdzekļus. Platforma, kurai vajadzētu parādīties kā likumīga, kalpoja, lai maskētu līdzekļu izcelsmi un leģitimizētu nelikumīgās darbības.

Apgalvojumi pret Whiterock finansējumu rada spilgtu gaismu draudiem, kas rodas no šādām naudas atmazgāšanas shēmām. Īpaši kriptovalūtu jomā, kur bieži tiek izmantots regulējuma trūkums, kriminālas lielas summas var pāriet uz nelikumīgiem līdzekļiem. Zkasino un Whiterock finanšu piemērs parāda nepieciešamību pēc stingrākas kontroles un caurspīdīguma nozarē.

ZachxBT atklāsmes ir svarīgs solis, lai palielinātu izpratni par šo problēmu un noskaidrotu sabiedrību par riskiem, kas saistīti ar finanšu platformām, kuras var būt iesaistītas noziedzīgās darbībās. Atliek redzēt Whiterock Finance un citu šīs sarežģītās lietas dalībnieku juridiskās sekas un to, vai turpmākā izmeklēšana radīs papildu atklāsmes.