Zachxbt atskleidžia Whiterock Finance kaip sudėtingą pinigų plovimo schemą su 33 mln. USD už Zkasino-Stolen fondus, naudojamus melagingos RWA platformos sukūrimui.
Zachxbt atskleidžia Whiterock Finance kaip sudėtingą pinigų plovimo schemą su 33 mln. USD už Zkasino-Stolen fondus, naudojamus melagingos RWA platformos sukūrimui.
Zachxbt atskleidžia „Whiterock Finance“ kaip 33 milijonų dolerių vertės „Zkasino“ pinigų plovimo schemą
dalį dalįDabartiniame atidengime „Zachxbt Whiterock Finance“, identifikuotas kaip pagrindinis žaidėjas, sukurtame sudėtingoje pinigų plovimo schemoje, sujungtoje su internetiniu kazino „Zkasino“. Manoma, kad daugiau nei 33 mln. USD pavogtų lėšų buvo panaudota suklastota realaus turto (RWA) platformai.
„Zachxbt“ tyrimas rodo, kad „Whiterock Finance“ vaidina pagrindinį vaidmenį šiame nusikalstamoje tinkle, valdant ir investuojant nelegalias lėšas. Platforma, kuri turėtų pasirodyti kaip teisėta, pasitarnavo siekiant užmaskuoti priemonių kilmę ir įteisinti neteisėtą veiklą.
„Whiterock Finance“ įtarimai aiškiai parodo grėsmes, atsirandančias dėl tokių pinigų plovimo schemų. Visų pirma kriptovaliutų srityje, kai dažnai naudojamas reguliavimo stoka, nusikalstamos didelės sumos gali pereiti iš nelegalių lėšų. „Zkasino“ ir „Whiterock Finance“ pavyzdys iliustruoja griežtesnių kontrolės priemonių ir skaidrumo poreikį pramonėje.
„Zachxbt“ apreiškimai yra svarbus žingsnis siekiant padidinti šios problemos supratimą ir paaiškinti visuomenę apie riziką, susijusią su finansinėmis platformomis, kurios gali būti susijusios su nusikalstama veikla. Belieka pamatyti teisines „Whiterock Finance“ ir kitų šio sudėtingo atvejo dalyvių pasekmes ir tai, ar tolesni tyrimai lems papildomus apreiškimus.