Zachxbt rivela Whiterock Finance come sofisticato schema di riciclaggio di denaro con $ 33 milioni per i fondi Zkasino-Stolen utilizzati per creare una piattaforma False RWA.

Zachxbt rivela Whiterock Finance come sofisticato schema di riciclaggio di denaro con $ 33 milioni per i fondi Zkasino-Stolen utilizzati per creare una piattaforma False RWA.

Zachxbt rivela Whiterock Finance come parte di uno schema di riciclaggio di denaro Zkasino da $ 33 milioni

In un'attuale presentazione, la finanza di Whiterock ZachXBT identificata come un giocatore chiave in un sofisticato schema di riciclaggio di denaro che è collegato al casinò online Zkasino. Si ritiene che oltre $ 33 milioni in fondi rubati siano stati usati per costruire una piattaforma falsa per attività reali (RWA).

L'esame di ZachXBT mostra che Whiterock Finance svolge un ruolo centrale in questa rete criminale gestendo e investendo fondi illegali. La piattaforma, che dovrebbe apparire legittima, è servita a mascherare l'origine dei mezzi e di legittimare le attività illegali.

Le accuse contro la finanza di Whiterock gettano una luce intensa sulle minacce che emergono da tali schemi di riciclaggio di denaro. Nell'area delle criptovalute, in particolare, dove viene spesso sfruttata la mancanza di regolamentazione, le somme criminali possono muoversi su fondi illegali. L'esempio della finanza di Zkasino e Whiterock illustra la necessità di controlli più severi e trasparenza nel settore.

Le rivelazioni di ZachXBT sono un passo importante per aumentare la consapevolezza di questo problema e per chiarire il pubblico sui rischi relativi alle piattaforme finanziarie che potrebbero essere coinvolte in attività criminali. Resta da vedere le conseguenze legali della finanza di Whiterock e di altri partecipanti in questo caso complesso e se ulteriori indagini porteranno a ulteriori rivelazioni.