A Zachxbt a Whiterock Finance-t mint kifinomult pénzmosási rendszerként fedezi fel, 33 millió dollárral a Zkasino-Stolen pénzeszközök számára, amelyeket hamis RWA platform létrehozásához használtak.
A Zachxbt a Whiterock Finance-t mint kifinomult pénzmosási rendszerként fedezi fel, 33 millió dollárral a Zkasino-Stolen pénzeszközök számára, amelyeket hamis RWA platform létrehozásához használtak.
A Zachxbt felfedi a Whiterock Finance -t egy 33 millió dolláros ZKasino pénzmosási sémák részeként
A jelenlegi leleplezés során a Zachxbt Whiterock Finance kulcsfontosságú szereplőnek bizonyult egy kifinomult pénzmosási rendszerben, amely az online zkasino kaszinóhoz kapcsolódik. Úgy gondolják, hogy több mint 33 millió dollár ellopott pénzeszközöket használtak fel egy hamis platform felépítésére a valós eszközökhöz (RWA).
A ZachXBT vizsgálata azt mutatja, hogy a Whiterock Finance központi szerepet játszik ebben a bűnügyi hálózatban az illegális alapok kezelésével és befektetésével. A platformnak, amelynek legitimnek kell lennie, álcázza az eszközök eredetét és az illegális tevékenységek legitimálását.
A Whiterock Finance elleni állítások erős fényt dobnak az ilyen pénzmosási rendszerekből származó fenyegetésekre. Különösen a kriptovaluták területén, ahol a szabályozás hiányát gyakran kizsákmányolják, a büntetőjogi összegek illegális pénzeszközöket hozhatnak. A Zkasino és a Whiterock Finance példája szemlélteti az ipar szigorúbb ellenőrzésének és átláthatóságának szükségességét.
A Zachxbt kinyilatkoztatása fontos lépés a probléma felhívására és a nyilvánosság tisztázására a bűncselekményekben részt vevő pénzügyi platformokkal kapcsolatos kockázatokkal kapcsolatban. Még nem kell látni a Whiterock Finance és más résztvevők jogi következményeit ebben a komplex ügyben, és hogy a további vizsgálatok további kinyilatkoztatásokhoz vezetnek -e.