Zachxbt paljastab Whiterock Finance'i kui keeruka rahapesu skeemi 33 miljoni dollariga Zkasino-Stoleni fondide jaoks, mida kasutatakse vale RWA platvormi loomiseks.

Zachxbt paljastab Whiterock Finance'i kui keeruka rahapesu skeemi 33 miljoni dollariga Zkasino-Stoleni fondide jaoks, mida kasutatakse vale RWA platvormi loomiseks.

Zachxbt paljastab Whiterock Finance osana 33 miljoni dollari suurusest Zkasino rahapesu skeemist

Praeguses avalikustamisel tuvastati Zachxbt Whiterock Finance võtmeisikuna keerulises rahapesuskeemis, mis on ühendatud veebikasiino Zkasinoga. Arvatakse, et reaalse vara (RWA) võltsplatvormi ehitamiseks kasutati üle 33 miljoni dollari varastatud vahendeid.

Zachxbt uurimine näitab, et Whiterock Finance mängib selles kriminalises võrgus keskset rolli, hallates ja investeerides ebaseaduslikke vahendeid. Platvorm, mis peaks tunduma seaduslik, oli vahendite päritolu varjamiseks ja ebaseadusliku tegevuse seadustamiseks.

Whiterock Finance'i väited viskavad sellistest rahapesuskeemidest tulenevatele ohtudele ereda valguse. Eelkõige krüptovaluutade valdkonnas, kus sageli kasutatakse regulatsiooni puudumist, võivad kriminaalsed kõrged summad liikuda ebaseaduslike rahaliste vahenditega. Zkasino ja Whiterock Finance'i näide illustreerib vajadust rangemate juhtide ja läbipaistvuse järele tööstuses.

ZachxBT paljastused on oluline samm selle probleemi teadlikkuse tõstmiseks ja avalikkuse selgitamiseks finantsplatvormidega seotud riskide kohta, mis võivad olla seotud kriminaalse tegevusega. Jääb üle vaadata Whiterock Finance'i ja teiste selles keerulises juhtumis osalejate õiguslikke tagajärgi ning kas edasised uurimised toovad kaasa täiendavaid paljastusi.