Zachxbt revela que WhiteroCk Finance es un sofisticado esquema de lavado de dinero con $ 33 millones para fondos de tierras de Zkasino utilizadas para establecer una plataforma RWA falsa.
Zachxbt revela que WhiteroCk Finance es un sofisticado esquema de lavado de dinero con $ 33 millones para fondos de tierras de Zkasino utilizadas para establecer una plataforma RWA falsa.
Zachxbt revela WhiteroCk Finance como parte de un esquemas de lavado de dinero Zkasino de $ 33 millones
En una presentación actual, Zachxbt Whiterock Finance identificó como un jugador clave en un sofisticado esquema de lavado de dinero que está conectado al casino en línea Zkasino. Se cree que se utilizaron más de $ 33 millones en fondos robados para construir una plataforma falsa para activos reales (RWA).
El examen de ZACHXBT muestra que Whiterock Finance juega un papel central en esta red penal al administrar e invertir fondos ilegales. La plataforma, que debería parecer legítima, sirvió para disfrazar el origen de los medios y legitimar las actividades ilegales.
Las acusaciones contra Whiterock Finance arrojan una luz brillante sobre las amenazas que surgen de tales esquemas de lavado de dinero. En el área de las criptomonedas, en particular, donde la falta de regulación a menudo se explota, las altas sumas criminales pueden moverse en fondos ilegales. El ejemplo de Finance Zkasino y Whiterock ilustra la necesidad de controles y transparencia más estrictos en la industria.
Las revelaciones de ZACHXBT son un paso importante para crear conciencia sobre este problema y aclarar al público sobre los riesgos relacionados con las plataformas financieras que pueden estar involucradas en actividades criminales. Queda por ver las consecuencias legales de Whiterock Finance y otros participantes en este caso complejo y si las investigaciones adicionales conducirán a revelaciones adicionales.