Η Zachxbt αποκαλύπτει τη Whiterock Finance ως ένα εξελιγμένο πρόγραμμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με 33 εκατομμύρια δολάρια για τα κεφάλαια Zkasino που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας ψεύτικης πλατφόρμας RWA.

Η Zachxbt αποκαλύπτει τη Whiterock Finance ως ένα εξελιγμένο πρόγραμμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με 33 εκατομμύρια δολάρια για τα κεφάλαια Zkasino που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας ψεύτικης πλατφόρμας RWA.

Το Zachxbt αποκαλύπτει τη χρηματοδότηση της Whiterock ως μέρος των 33 εκατομμυρίων δολαρίων zkasino schemas

Σε μια τρέχουσα αποκάλυψη, η Zachxbt Whiterock Finance προσδιορίστηκε ως βασικός παίκτης σε ένα εξελιγμένο σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέεται με το online καζίνο Zkasino. Πιστεύεται ότι πάνω από 33 εκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή μιας ψεύτικης πλατφόρμας για πραγματικά περιουσιακά στοιχεία (RWA).

Οι ισχυρισμοί εναντίον της Whiterock Finance ρίχνουν ένα φωτεινό φως στις απειλές που προκύπτουν από τέτοια συστήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στον τομέα των κρυπτοσυχνότητας, ειδικότερα, όπου συχνά εκμεταλλεύεται η έλλειψη ρύθμισης, τα ποινικά υψηλά ποσά μπορούν να προχωρήσουν σε παράνομα κεφάλαια. Το παράδειγμα των χρηματοδότησης Zkasino και Whiterock απεικονίζει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και διαφάνεια στον κλάδο.

Οι αποκαλύψεις του ZACHXBT αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την ευαισθητοποίηση αυτού του προβλήματος και για την αποσαφήνιση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με οικονομικές πλατφόρμες που ενδέχεται να εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Παραμένει να δούμε τις νομικές συνέπειες της Whiterock Finance και άλλων συμμετεχόντων σε αυτή την περίπλοκη περίπτωση και εάν περαιτέρω έρευνες θα οδηγήσουν σε πρόσθετες αποκαλύψεις.