Zachxbt odhaluje Whiterock Finance jako sofistikovaný systém praní špinavých peněz s 33 miliony dolarů pro fondy obchodované Zkasino používané k zřízení falešné platformy RWA.

Zachxbt odhaluje Whiterock Finance jako sofistikovaný systém praní špinavých peněz s 33 miliony dolarů pro fondy obchodované Zkasino používané k zřízení falešné platformy RWA.

Zachxbt odhaluje finance Whiterock v rámci schémata praní špinavých peněz Zkasino ve výši 33 milionů dolarů

V současné odhalení, finance Zachxbt Whiterock označila jako klíčový hráč v sofistikovaném schématu praní špinavých peněz, které je spojeno s online kasinem Zkasino. Předpokládá se, že k vybudování falešné platformy pro skutečná aktiva (RWA) bylo použito více než 33 milionů dolarů.

Zkoumání ZachxBT ukazuje, že Whiterock Finance hraje v této trestní síti ústřední roli správou a investováním nelegálních fondů. Platforma, která by se měla zdát jako legitimní, sloužila k maskování původu prostředků a legitimizaci nezákonných činností.

Obvinění proti financování Whiterock vyvolávají jasné světlo na hrozby, které vyplývají z takových programů praní peněz. Zejména v oblasti kryptoměn, kde je často zneužíván nedostatek regulace, se mohou trestné vysoké částky pohybovat na nelegálních fondech. Příklad financování Zkasino a Whiterock ilustruje potřebu přísnějších kontrol a transparentnosti v oboru.

Zjevení Zachxbt je důležitým krokem ke zvýšení povědomí o tomto problému a objasnění veřejnosti o rizicích souvisejících s finančními platformami, které se mohou podílet na trestních činnostech. Zbývá vidět právní důsledky financování Whiterock a dalších účastníků v tomto složitém případě a to, zda další vyšetřování povede k dalším zjevením.