Zachxbt разкрива Whiterock Finance като усъвършенствана схема за пране на пари с 33 милиона долара за фондове на Zkasino-Stolen, използвани за създаване на фалшива платформа RWA.

Zachxbt разкрива Whiterock Finance като усъвършенствана схема за пране на пари с 33 милиона долара за фондове на Zkasino-Stolen, използвани за създаване на фалшива платформа RWA.

Zachxbt разкрива Whiterock Finance като част от схеми за пране на пари в размер на 33 милиона долара

В настоящото разкриване Zachxbt Whiterock Finance идентифицира като ключов играч в сложна схема за пране на пари, която е свързана с онлайн казиното Zkasino. Смята се, че над 33 милиона долара са откраднати средства за изграждане на фалшива платформа за реални активи (RWA).

Проверката на Zachxbt показва, че Whiterock Finance играе централна роля в тази престъпна мрежа, като управлява и инвестира незаконни средства. Платформата, която трябва да изглежда като законна, послужи за прикриване на произхода на средствата и за легитимиране на незаконните дейности.

Обвиненията срещу Whiterock Finance хвърлят ярка светлина върху заплахите, които се появяват от такива схеми за пране на пари. По -специално в областта на криптовалутите, при които често се експлоатира липсата на регулиране, криминалните високи суми могат да се движат с незаконни средства. Примерът за Zkasino и Whiterock Finance илюстрира необходимостта от по -строги контроли и прозрачност в индустрията.

разкритията на Zachxbt са важна стъпка за повишаване на осведомеността за този проблем и за изясняване на обществеността относно рисковете, свързани с финансовите платформи, които могат да участват в престъпни дейности. Остава да се види правните последици от финансирането на Whiterock и други участници в този сложен случай и дали допълнителните разследвания ще доведат до допълнителни разкрития.