يكشف Zachxbt عن تمويل Whiterock كمخطط متطور لغسل الأموال مع 33 مليون دولار لصناديق Zkasino-Stolen المستخدمة لإنشاء منصة RWA خاطئة.

Veröffentlicht:

Von:

ZachXBT enthüllt WhiteRock Finance als Teil eines $33 Millionen ZKasino-Geldwäsche-Schemas In einer aktuellen Enthüllung hat ZachXBT WhiteRock Finance als Schlüsselakteur in einem ausgeklügelten Geldwäsche-Schema identifiziert, das mit dem Online-Casino ZKasino verbunden ist. Es wird angenommen, dass über 33 Millionen Dollar in gestohlenen Geldern verwendet wurden, um eine gefälschte Plattform für reale Vermögenswerte (RWA) aufzubauen. Die …
يكشف Zachxbt عن تمويل Whiterock كجزء من مخطط غسل الأموال Zkasino بقيمة 33 مليون دولار في كشف النقاب الحالي ، تم تحديد Zachxbt Whiterock Finance كلاعب رئيسي في مخطط غسل الأموال المتطور المرتبط بالكازينو على الإنترنت Zkasino. من المعتقد أنه تم استخدام أكثر من 33 مليون دولار من الأموال المسروقة لبناء منصة مزيفة للأصول الحقيقية (RWA). ال … (Symbolbild/KNAT)

تكشف ZachxBT عن تمويل Whiterock كجزء من مخططات غسل الأموال Zkasino بقيمة 33 مليون دولار

في كشف النقاب الحالي ، تم تحديد Zachxbt Whiterock Finance كلاعب رئيسي في نظام غسل الأموال المتطور الذي يتصل بكازينو Zkasino عبر الإنترنت. من المعتقد أنه تم استخدام أكثر من 33 مليون دولار من الأموال المسروقة لبناء منصة مزيفة للأصول الحقيقية (RWA).

يوضح فحص ZachxBT أن Whiterock Finance يلعب دورًا رئيسيًا في هذه الشبكة الجنائية من خلال إدارة الأموال غير القانونية واستثمارها. تعمل المنصة ، التي يجب أن تظهر على أنها شرعية ، على إخفاء أصل الوسائل وإضفاء الشرعية على الأنشطة غير القانونية.

ترمي الادعاءات ضد Whiterock Finance الضوء الساطع على التهديدات التي تنشأ من مخططات غسل الأموال هذه. في منطقة العملات المشفرة ، على وجه الخصوص ، حيث يتم استغلال نقص التنظيم في كثير من الأحيان ، يمكن للمبالغ العالية الجنائية أن تتحرك على أموال غير قانونية. يوضح مثال تمويل Zkasino و Whiterock الحاجة إلى ضوابط أكثر صرامة والشفافية في الصناعة.

تعتبر الكشف عن ZachxBT خطوة مهمة لرفع الوعي بهذه المشكلة وتوضيح الجمهور حول المخاطر المتعلقة بالمنصات المالية التي قد تشارك في الأنشطة الإجرامية. يبقى أن نرى العواقب القانونية لتمويل Whiterock وغيره من المشاركين في هذه القضية المعقدة وما إذا كانت التحقيقات الإضافية ستؤدي إلى كشف إضافي.