ZachXBT enthüllt WhiteRock Finance als ausgeklügeltes Geldwäscheschema mit 33 Millionen Dollar für ZKasino – gestohlene Gelder zur Errichtung einer falschen RWA-Plattform genutzt.
ZachXBT enthüllt WhiteRock Finance als ausgeklügeltes Geldwäscheschema mit 33 Millionen Dollar für ZKasino – gestohlene Gelder zur Errichtung einer falschen RWA-Plattform genutzt.
ZachXBT enthüllt WhiteRock Finance als Teil eines $33 Millionen ZKasino-Geldwäsche-Schemas
In einer aktuellen Enthüllung hat ZachXBT WhiteRock Finance als Schlüsselakteur in einem ausgeklügelten Geldwäsche-Schema identifiziert, das mit dem Online-Casino ZKasino verbunden ist. Es wird angenommen, dass über 33 Millionen Dollar in gestohlenen Geldern verwendet wurden, um eine gefälschte Plattform für reale Vermögenswerte (RWA) aufzubauen.
Die Untersuchung von ZachXBT zeigt, dass WhiteRock Finance eine zentrale Rolle in diesem kriminellen Netzwerk spielt, indem es illegale Gelder verwaltet und investiert. Die Plattform, die als legitim erscheinen sollte, diente dazu, die Herkunft der Mittel zu verschleiern und die illegalen Aktivitäten zu legitimieren.
Die Vorwürfe gegen WhiteRock Finance werfen ein grelles Licht auf die Bedrohungen, die von solchen Geldwäsche-Schemata ausgehen. Insbesondere im Bereich der Kryptowährungen, wo der Mangel an Regulierung oft ausgenutzt wird, können Kriminelle hohe Summen an illegalen Geldern bewegen. Das Beispiel von ZKasino und WhiteRock Finance verdeutlicht die Notwendigkeit für strengere Kontrollen und Transparenz in der Branche.
Die Enthüllungen von ZachXBT sind ein wichtiger Schritt, um das Bewusstsein für diese Problematik zu schärfen und die Öffentlichkeit über die Risiken im Zusammenhang mit Finanzplattformen, die möglicherweise in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind, aufzuklären. Es bleibt abzuwarten, welche rechtlichen Konsequenzen WhiteRock Finance und andere Beteiligte in diesem komplexen Fall zu erwarten haben und ob weitere Ermittlungen zu zusätzlichen Enthüllungen führen werden.