Od pranja denarja do kleptokracije: Trumpova pomilostitev ustanoviteljev BitMEX odpira temna vprašanja

Od pranja denarja do kleptokracije: Trumpova pomilostitev ustanoviteljev BitMEX odpira temna vprašanja

Ali ZDA trenutno postajajo kleptokracija? Trumpovo pomilostitev ustanoviteljev BitMEX

Bitcoin borza BitMEX je v središču pozornosti javnosti zaradi resnih kršitev zakona o bančni tajnosti. Januarja je bila platforma kaznovana s 100 milijoni dolarjev kazni zaradi kršenja predpisov proti pranju denarja. Ustanovitelji BitMEX-a – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed in prvi zaposleni Gregory Dwyer – so že priznali krivdo in bili zaradi tega že kaznovani. Hayes je prejel dveletno pogojno kazen.

Situacija pa se je nepričakovano obrnila, ko je ameriški predsednik Donald Trump pomilostil štiri osebe brez dodatnih pojasnil. Delo je izrazilo, da je ministrstvo za pravosodje "napačno ciljalo" na BitMEX in njegove soustanovitelje. Hayes pa je ponovil svojo hvaležnost s preprostim "Hvala" na Twitterju.

BitMEX, ustanovljen leta 2014, omogoča uporabnikom, da špekulirajo o gibanju cen kriptovalut z visokim finančnim vzvodom, prej je omogočal vzvod do 100. Menjalnica kot varnost sprejema le bitcoine. Newyorški tožilci Hayesa in njegovih soustanoviteljev niso obtožili njihovih špekulativnih praks, ampak namernih kršitev zakona o bančni tajnosti.

Obtožbe vključujejo, da je BitMEX izvajal neustrezne ukrepe proti pranju denarja in namerno ustvaril priložnost za pranje sredstev, pridobljenih z vdori. Pojavile so se tudi kritike, da so državljani ZDA lahko dostopali do platforme z uporabo VPN-jev ali omrežja Tor in so pogosto posredovali lažno državljanstvo, da bi se izognili kontroverznim ukrepom KYC (Know Your Customer).

Običajno se pravosodje v ZDA ostro odziva na kršitve predpisov o pranju denarja. Trumpova pomilostitev je torej opazna, še posebej, ker ni bilo javne kampanje za izpustitev ustanoviteljev BitMEX, za razliko od Rossa Ulbrichta, ustanovitelja darknet tržnice Silk Road, ki ga je prav tako pomilostil Trump in velja za nekega junaka med cypherpunki.

Vprašanje ostaja, zakaj je Trump izdal te pomilostitve. To vzbuja sum možnega podkupovanja, morda celo v obliki Bitcoina. Arthurja Hayesa dojemajo kot milijarderja, transakcije s kriptovalutami pa pogosto ne puščajo jasnih sledi.

Trump je v preteklosti dokazal, da je pripravljen politično moč pretvoriti v finančni dobiček. Njegov žeton Trump in velika vsota do pet milijonov dolarjev, ki jo zaračunava za večerjo z njim, ta sum krepita. Pomilostitev izvršnega direktorja Nikole Trevorja Miltona, ki je bil obsojen zaradi goljufije z delnicami, je lahko povezana tudi z donacijo Trumpu v kampanji v višini 1,8 milijona dolarjev.

Na politični pokrajini ZDA bi se lahko Trump potencialno zapisal v zgodovino kot prvi kleptokrat – in to na način, ki je, čeprav je morda neprijeten, podprt s kriptovalutami.