od pranja denarja do kleptokracije: pomilostitev ustanoviteljev Bitmex by Trump postavlja temna vprašanja o

Veröffentlicht:

Von:

Wird die USA derzeit zur Kleptokratie? Trumps Begnadigung der BitMEX-Gründer Die Bitcoin-Börse BitMEX steht wegen schwerwiegender Verstöße gegen den Bank Secrecy Act im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Im Januar wurde die Plattform mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt, weil sie gegen Anti-Geldwäsche-Auflagen verstoßen hatte. Die Gründer von BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed und der erste Mitarbeiter Gregory Dwyer – hatten sich zuvor schuldig bekannt und wurden infolgedessen bereits bestraft. Hayes erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Die Situation nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als US-Präsident Donald Trump die vier Personen begnadigte, ohne weitere Erklärungen abzugeben. …
Ali bodo ZDA trenutno postale kleptokracija? Trumpov pomilostitev ustanoviteljev Bitmexa Bitcoin Exchange Bitmex je v središču pozornosti javnosti zaradi resnih kršitev zakona o tajnosti banke. Januarja je bila platforma kaznovana s 100 milijonov dolarjev, ker je kršila zahteve za pranje denarja. Ustanovitelji BitMex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed in prvi uslužbenec Gregory Dwyer - so se že prej poznali in so bili že kaznovani. Hayes je prejel pogojno kazen za dve leti. Vendar se je situacija nepričakovano obrnila, ko je ameriški predsednik Donald Trump oprostil štiri ljudi brez nadaljnjih razlag. ... (Symbolbild/KNAT)

Ali ZDA trenutno postanejo kileptokracija? Trumpov pomilostitev ustanoviteljev Bitmexa

Bitcoin Exchange Bitmex je v središču pozornosti javnosti zaradi resnih kršitev zakona o tajnosti banke. Januarja je bila platforma kaznovana s 100 milijonov dolarjev, ker je kršila zahteve za pranje denarja. Ustanovitelji BitMex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed in prvi uslužbenec Gregory Dwyer - so se že prej poznali in so bili že kaznovani. Hayes je prejel pogojno kazen v dveh letih.

Vendar se je situacija nepričakovano obrnila, ko je ameriški predsednik Donald Trump oprostil štiri ljudi brez nadaljnjih razlag. Delo je izrazil, da sta ministrstvo za pravosodje Bitmex in njeni soumesniki "napačno ciljali". Hayes se je s svojo stranjo potrdil s preprostim "hvala" na Twitterju.

BitMex je bil ustanovljen leta 2014 in uporabnikom omogoča, da z visokim vzvodom o cenah kripto valut špekulirajo, z ročicami do 100 uporabljenih. Zaloga sprejema samo bitcoine kot varnost. Newyorško državno tožilstvo in njegovi sodelavci zaradi svojih špekulacijskih praks niso obtožili, ampak zaradi zavestnih kršitev zakona o tajnosti banke.

Trditve vključujejo, da je Bitmex izvajal neustrezne ukrepe proti pranju denarja in posebej ustvaril priložnost za umivanje s hekerji. Prav tako je bilo kritizirano, da so državljani ZDA lahko dostopali do platforme s pomočjo VPNS ali mreže Tor in pogosto označujejo lažne narodnosti, da bi zaokrožili sporne ukrepe KYC (poznajte svojo stranko).

Običajno sodstvo v ZDA strogo reagira na kršitve predpisov o pranju denarja. Trumpova pomilostitev je torej izjemna, še posebej, ker ni bilo javne kampanje za izdajo ustanoviteljev Bitmexa, v nasprotju z Rossom Ulbrichtom, ustanoviteljem Silk Road DarkNet Marketplace, ki ga je Trump prav tako oprostil in velja za nekakšen junak pod Cypherpunkom.

Vprašanje ostaja, zakaj je Trump pravkar dal te pomilostitve. To sproža sum na morebitno podkupovanje, morda celo v obliki Bitcoina. Arthur Hayes dojema kot milijarder, transakcije s kripto valutami pa pogosto ne puščajo jasnih sledi.

V preteklosti je

Trump dokazal, da je pripravljen spremeniti politično moč v finančne prednosti. Njegov Trumpov žeton in visoka vsota do pet milijonov dolarjev, ki jo zahteva z njim za večerjo, okrepi ta sum. Oprostite Trevorja Miltona, izvršnega direktorja Nikole, ki je bil obsojen zaradi goljufij na zalogi, bi lahko bil tudi v zvezi z donacijo volilne kampanje v višini 1,8 milijona dolarjev.

V politični pokrajini ZDA bi bil Trump morda prvi Kleptocrat v zgodovino - in na način, ki ga podpirajo kripto valute, tako neprijetne.