Van het witwassen van geld tot kleptocratie: gratie van de Bitmex -oprichters door Trump roept donkere vragen op
op
<p> <strong> Van het witwassen van geld tot kleptocratie: gratie van de Bitmex -oprichters door Trump roept donkere vragen op </strong> </p> op
Worden de Verenigde Staten momenteel een kileptocratie geworden? Trump's Pardon of Bitmex -oprichters
De Bitcoin Exchange BitMex is de focus van publieke aandacht vanwege ernstige schendingen van de Bank Secrecy Act. In januari kreeg het platform een boete van $ 100 miljoen omdat het anti-witwasvereisten had geschonden. De oprichters van Bitmex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed en de eerste werknemer Gregory Dwyer - hadden zichzelf eerder gekend en waren al gestraft. Hayes kreeg een voorwaardelijke straf van twee jaar.
De situatie nam echter een onverwachte wending toen de Amerikaanse president Donald Trump de vier mensen vergeven zonder verdere verklaringen. Delo verklaarde dat het ministerie van Justitie Bitmex en zijn co -founders "ten onrechte het doelwit" hadden. In zijn kant bevestigde Hayes zijn dankbaarheid door een eenvoudige 'dank u' op Twitter.
Bitmex is opgericht in 2014 en stelt gebruikers in staat om te speculeren met een hoge hendel over prijsbewegingen van cryptocurrencies, met hefbomen van maximaal 100 gebruikt. De beurs accepteert Bitcoins alleen als beveiliging. Het kantoor van de New York Public Officor en zijn medewerkers hadden niet aangeklaagd vanwege hun speculatiepraktijken, maar vanwege bewuste schendingen van de Bank Secrecy Act.
De aantijgingen omvatten dat Bitmex onvoldoende maatregelen heeft geïmplementeerd tegen het witwassen van geld en specifiek de mogelijkheid creëerde om te wassen via hacks. Het werd ook bekritiseerd dat Amerikaanse burgers toegang konden krijgen tot het platform met behulp van VPN's of het TOR -netwerk en vaak valse nationaliteiten aangeven om de controversiële KYC -maatregelen te omzeilen (ken uw klant).
Meestal reageert de rechterlijke macht in de VS strikt op schendingen van het witwassen van geld. Het pardon van Trump is daarom opmerkelijk, vooral omdat er geen openbare campagne was voor de release van de Bitmex -oprichters, in tegenstelling tot Ross Ulbricht, de oprichter van de Darknet Marketplace Silk Road, die ook werd vergroot door Trump en wordt beschouwd als een soort held onder Cypherpunk.
De vraag blijft waarom Trump deze gratie zojuist heeft gegeven. Dit verhoogt het vermoeden van mogelijke omkoping, misschien zelfs in de vorm van bitcoin. Arthur Hayes wordt als een miljardair gezien en transacties met cryptocurrencies laten vaak geen duidelijke sporen achter.
In het verleden heeftTrump bewezen dat hij klaar is om politieke macht om te zetten in financiële voordelen. Zijn Trump -token en de hoge som van maximaal vijf miljoen dollar, die hij met hem eist voor het diner, versterken dit vermoeden. Het pardon van Trevor Milton, de CEO van Nikola, die werd veroordeeld voor aandelenfraude, zou ook kunnen zijn in verband met een donatie van de verkiezingscampagne van $ 1,8 miljoen.
In het politieke landschap van de Verenigde Staten zou Trump mogelijk de eerste kleptocraat in de geschiedenis kunnen zijn - en op een manier die wordt ondersteund door cryptocurrencies, zo onaangenaam als het kan zijn.