No naudas atmazgāšanas līdz kleptokrātijai: Trumpa Bitmex dibinātāju apžēlošana rada tumšus jautājumus par

Veröffentlicht:

Von:

Wird die USA derzeit zur Kleptokratie? Trumps Begnadigung der BitMEX-Gründer Die Bitcoin-Börse BitMEX steht wegen schwerwiegender Verstöße gegen den Bank Secrecy Act im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Im Januar wurde die Plattform mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt, weil sie gegen Anti-Geldwäsche-Auflagen verstoßen hatte. Die Gründer von BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed und der erste Mitarbeiter Gregory Dwyer – hatten sich zuvor schuldig bekannt und wurden infolgedessen bereits bestraft. Hayes erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Die Situation nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als US-Präsident Donald Trump die vier Personen begnadigte, ohne weitere Erklärungen abzugeben. …
Vai Amerikas Savienotās Valstis šobrīd kļūs par kleptokrātiju? Trumpa apžēlošana par Bitmex dibinātājiem Bitcoin Exchange BitMex ir sabiedrības uzmanības uzmanības centrā nopietnu bankas slepenības likuma pārkāpumu dēļ. Janvārī platformai tika uzlikts naudas sods 100 miljonu ASV dolāru apmērā, jo tā bija pārkāpusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas prasības. Bitmex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed un pirmais darbinieks Gregorijs Dveijers - dibinātāji jau iepriekš bija sevi pazinuši un jau tika sodīti. Hayes saņēma probācijas sodu par diviem gadiem. Tomēr situācija paņēma negaidītu pavērsienu, kad ASV prezidents Donalds Trumps apžēloja četrus cilvēkus bez turpmākiem paskaidrojumiem. ... (Symbolbild/KNAT)

Vai Amerikas Savienotās Valstis šobrīd kļūst par kileptokrātiju? Trumpa apžēlošana par bitmex dibinātājiem

Bitcoin apmaiņas bitmex ir sabiedrības uzmanības uzmanības centrā, pateicoties nopietniem Bankas slepenības likuma pārkāpumiem. Janvārī platformai tika uzlikts naudas sods 100 miljonu ASV dolāru apmērā, jo tā bija pārkāpusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas prasības. Bitmex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed un pirmais darbinieks Gregorijs Dveijers - dibinātāji jau iepriekš bija sevi pazinuši un jau tika sodīti. Hayes saņēma apturētu divu gadu sodu.

Tomēr situācija paņēma negaidītu pavērsienu, kad ASV prezidents Donalds Trumps apžēloja četrus cilvēkus bez turpmākiem paskaidrojumiem. Delo pauda, ​​ka Tieslietu ministrija Bitmex un tās līdzdalībnieki ir "nepareizi mērķēti". No savas puses Hayes apstiprināja savu pateicību, izmantojot vienkāršu “paldies” Twitter.

BitMex tika dibināts 2014. gadā un ļauj lietotājiem spekulēt ar augstu sviru kriptovalūtu cenu kustībai, izmantojot sviras līdz 100. Biržas birža pieņem tikai bitcoinus kā drošību. Ņujorkas prokuratūra un viņa līdzdalībnieki nebija apsūdzēti viņu spekulācijas prakses dēļ, bet gan apzinātu bankas slepenības likuma pārkāpumu dēļ.

Apgalvojumi ietver to, ka BitMex ieviesa neatbilstošus pasākumus pret naudas atmazgāšanu un īpaši radīja iespēju mazgāt hacks. Tika arī kritizēts, ka ASV pilsoņi varēja piekļūt platformai ar VPNS vai TOR tīkla palīdzību un bieži norāda uz viltus tautībām, lai apietu pretrunīgi vērtētos KYC pasākumus (zināt savu klientu).

Parasti tiesu vara ASV stingri reaģē uz naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpumiem. Tāpēc Trumpa apžēlošana ir ievērojama, jo īpaši tāpēc, ka nebija publiskas kampaņas BitMex dibinātāju izlaišanai, atšķirībā no Ross Ulbricht, Darknet Marketplace Silk Road dibinātāja, kuru arī apžēloja Trump un tiek uzskatīts par sava veida varoni Cypherpunk.

paliek jautājums, kāpēc Trump ir tikko piešķīris šos apžēlošanu. Tas rada aizdomas par iespējamo kukuļošanu, iespējams, pat bitcoin formā. Artūrs Hajess tiek uztverts kā miljardieris, un darījumi ar kriptovalūtām bieži neatstāj skaidras pēdas.

Agrāk

Trump ir pierādījis, ka ir gatavs pārveidot politisko spēku finanšu priekšrocībās. Viņa Trumpa marķieris un lielā summa līdz pieciem miljoniem dolāru, ko viņš prasa kopā ar viņu vakariņās, stiprina šīs aizdomas. Nikolas izpilddirektora, kurš tika notiesāts par krāpšanu, apžēlošana par Nikola izpilddirektoru Trevoram Miltonam varētu būt saistīta ar vēlēšanu kampaņas ziedojumu 1,8 miljonu ASV dolāru apmērā.

Amerikas Savienoto Valstu politiskajā ainavā Trumps, iespējams, varētu būt pirmais kleptokrāts vēsturē - un tādā veidā, ko atbalsta kriptovalūtas, tikpat nepatīkama, cik tā varētu būt.