Nuo pinigų plovimo iki kleptokratijos: Trumpo atleidimas BitMEX steigėjams kelia tamsių klausimų

Nuo pinigų plovimo iki kleptokratijos: Trumpo atleidimas BitMEX steigėjams kelia tamsių klausimų

Ar šiuo metu JAV tampa kleptokratija? Trumpo atleidimas BitMEX steigėjams

Bitkoino birža BitMEX atsidūrė visuomenės dėmesio centre dėl šiurkščių Banko paslapties įstatymo pažeidimų. Sausio mėnesį platforma buvo nubausta 100 milijonų dolerių bauda už kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimą. BitMEX įkūrėjai – Arthuras Hayesas, Benjaminas Delo, Samuelis Reedas ir pirmasis darbuotojas Gregory Dwyeris – anksčiau pripažino kaltę ir dėl to jau buvo nubausti. Hayesas gavo dvejų metų lygtinę bausmę.

Tačiau situacija pasisuko netikėta linkme, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas atleido keturiems žmonėms, nepateikdamas papildomų paaiškinimų. Delo pareiškė, kad Teisingumo departamentas „neteisingai nusitaikė“ į BitMEX ir jos įkūrėjus. Savo ruožtu Hayesas pakartojo savo dėkingumą paprastu „ačiū“ socialiniame tinkle „Twitter“.

Įkurta 2014 m., BitMEX leidžia vartotojams spekuliuoti kriptovaliutų kainų pokyčiais su dideliu svertu, anksčiau leisdamas svertą iki 100. Birža priima tik Bitcoin kaip saugumą. Niujorko prokurorai Hayesą ir jo įkūrėjus apkaltino ne jų spekuliacine praktika, o tyčiniais Banko paslapties įstatymo pažeidimais.

Kaltinimai apima, kad „BitMEX“ įgyvendino netinkamas pinigų plovimo prevencijos priemones ir sąmoningai sukūrė galimybę plauti lėšas, gautas per įsilaužimus. Taip pat buvo kritikuojama, kad JAV piliečiai galėjo pasiekti platformą naudodamiesi VPN arba „Tor“ tinklu ir dažnai nurodė klaidingas pilietybes, kad galėtų apeiti prieštaringai vertinamas KYC (Know Your Customer) priemones.

Paprastai JAV teismai griežtai reaguoja į pinigų plovimo taisyklių pažeidimus. Todėl Trumpo atleidimas yra pastebimas, ypač todėl, kad nebuvo jokios viešos kampanijos už BitMEX įkūrėjų paleidimą, kitaip nei Ross Ulbricht, „darknet“ prekyvietės Šilko kelias įkūrėjas, kuriam taip pat atleido Trumpas ir kuris yra laikomas kažkokiu herojumi tarp ciferpankų.

Lieka klausimas, kodėl D. Trumpas suteikė tokius malonius. Tai kelia įtarimų dėl galimo kyšininkavimo, galbūt net Bitcoin pavidalu. Arthuras Hayesas suvokiamas kaip milijardierius, o kriptovaliutų operacijos dažnai nepalieka aiškaus pėdsako.

Trumpas praeityje įrodė, kad yra pasirengęs politinę valdžią paversti finansine nauda. Šį įtarimą sustiprina jo Trumpo ženklas ir didelė suma iki penkių milijonų dolerių, kurią jis ima už vakarienę su juo. Nikolos generalinio direktoriaus Trevoro Miltono, kuris buvo nuteistas už sukčiavimą akcijomis, malonė taip pat gali būti siejama su 1,8 mln. USD kampanijos auka Trumpui.

JAV politinėje aplinkoje Trumpas gali įeiti į istoriją kaip pirmasis kleptokratas – ir tokiu būdu, kad ir kaip būtų nemalonu, jį palaiko kriptovaliutos.