Dal riciclaggio di denaro a Kleptocracy: perdonazione dei fondatori di Bitmex di Trump solleva domande oscure su

<p> <strong> Dal riciclaggio di denaro a Kleptocracy: perdonazione dei fondatori di Bitmex di Trump solleva domande oscure su </strong> </p>

Gli Stati Uniti diventano attualmente un kileptocrazia? Pardon di Trump dei fondatori di Bitmex

The Bitcoin Exchange Bitmex è al centro dell'attenzione del pubblico a causa delle gravi violazioni del Bank Secrecy Act. A gennaio, la piattaforma è stata multata di $ 100 milioni perché aveva violato i requisiti antiriciclaggio. I fondatori di Bitmex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed e il primo dipendente Gregory Dwyer - si erano precedentemente conosciuti ed erano già stati puniti. Hayes ha ricevuto una pena sospesa di due anni.

Tuttavia, la situazione ha preso una svolta inaspettata quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump perdonò le quattro persone senza ulteriori spiegazioni. Delo ha espresso che il Ministero della Giustizia Bitmex e i suoi collaboratori avevano "erroneamente preso di mira". Da parte sua, Hayes ha confermato la sua gratitudine attraverso un semplice "grazie" su Twitter.

Bitmex è stata fondata nel 2014 e consente agli utenti di speculare con una leva elevata sui movimenti dei prezzi delle criptovalute, con leve fino a 100 utilizzate. La borsa accetta solo Bitcoin come sicurezza. La procura di New York e i suoi collaboratori non avevano accusato a causa delle loro pratiche di speculazione, ma a causa delle violazioni consapevoli del Bank Secrecy Act.

Le accuse includono che Bitmex ha implementato misure inadeguate contro il riciclaggio di denaro e hanno creato in modo specifico l'opportunità di lavare gli hack. È stato anche criticato che i cittadini statunitensi fossero in grado di accedere alla piattaforma con l'aiuto di VPN o della rete TOR e spesso indicano false nazionalità al fine di bypassare le controverse misure KYC (conosci il tuo cliente).

Di solito la magistratura negli Stati Uniti reagisce strettamente alle violazioni dei regolamenti di riciclaggio di denaro. Il perdono di Trump è quindi notevole, soprattutto perché non vi era alcuna campagna pubblica per il rilascio dei fondatori di Bitmex, in contrasto con Ross Ulbricht, il fondatore della Silk Road di Darknet Marketplace, che è stato anche graziato da Trump ed è considerato un tipo di eroe sotto Cypherpunk.

La domanda rimane perché Trump abbia appena dato questi perdoni. Ciò solleva il sospetto di possibile corruzione, forse anche sotto forma di bitcoin. Arthur Hayes è percepito come un miliardario e le transazioni con criptovalute spesso non lasciano tracce chiare.

Trump ha dimostrato di essere pronto a convertire il potere politico in vantaggi finanziari. Il suo token di Trump e l'elevata somma fino a cinque milioni di dollari, che chiede con lui per cena, rafforzano questo sospetto. Il perdono di Trevor Milton, CEO di Nikola, condannato per frode azionaria, potrebbe anche essere in relazione a una donazione di campagne elettorali di $ 1,8 milioni.

Nel panorama politico degli Stati Uniti, Trump potrebbe essere il primo Kleptocrat nella storia - e in un modo che è supportato da criptovalute, per quanto spiacevole.