du blanchiment d'argent à la kleptocratie: la pardonation des fondateurs de Bitmex par Trump soulève des questions sombres sur

<p> <strong> du blanchiment d'argent à la kleptocratie: la pardonation des fondateurs de Bitmex par Trump soulève des questions sombres sur </strong> </p>

Les États-Unis deviennent actuellement une kileptocratie? Le pardon de Trump des fondateurs de Bitmex

Le Bitcoin Exchange Bitmex est au centre de l'attention du public en raison de violations graves de la loi sur le secret de la banque. En janvier, la plate-forme a été condamnée à une amende de 100 millions de dollars car elle avait violé les exigences anti-blanchiment d'argent. Les fondateurs de Bitmex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed et le premier employé Gregory Dwyer - s'étaient auparavant connus et étaient déjà puni. Hayes a été condamné à une peine avec sursis de deux ans.

Cependant, la situation a pris une tournure inattendue lorsque le président américain Donald Trump a pardonné les quatre personnes sans autre explication. Delo a exprimé que le ministère de la Justice Bitmex et ses co-fondateurs avaient "à tort ciblé". Dans sa part, Hayes a confirmé sa gratitude grâce à un simple «merci» sur Twitter.

Bitmex a été fondée en 2014 et permet aux utilisateurs de spéculer avec un levier élevé sur les mouvements de prix des crypto-monnaies, avec des leviers jusqu'à 100 utilisés. La bourse accepte uniquement les bitcoins comme sécurité. Le bureau du procureur de New York et ses collègues n'avaient pas été inculpés en raison de leurs pratiques de spéculation, mais en raison de violations conscientes de la loi sur le secret de la banque.

Les allégations incluent que Bitmex a mis en œuvre des mesures inadéquates contre le blanchiment d'argent et a spécifiquement créé l'opportunité de se laver à travers des hacks. Il a également été critiqué que les citoyens américains ont pu accéder à la plate-forme à l'aide de VPN ou du réseau TOR et indiquent souvent de fausses nationalités afin de contourner les mesures controversées de KYC (connaissez votre client).

Habituellement, le pouvoir judiciaire des États-Unis réagit strictement aux violations des réglementations de blanchiment d'argent. Le pardon de Trump est donc remarquable, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de campagne publique pour la sortie des fondateurs de Bitmex, contrairement à Ross Ulbricht, le fondateur de la route Darknet Marketplace Silk Road, qui a également été pardonée par Trump et est considérée comme une sorte de héros sous Cypherpunk.

La question demeure pourquoi Trump vient de donner ces grains. Cela soupçonne une éventuelle corruption, peut-être même sous la forme de Bitcoin. Arthur Hayes est perçu comme un milliardaire, et les transactions avec les crypto-monnaies ne laissent souvent aucune trace claire.

Trump a prouvé qu'il est prêt à convertir le pouvoir politique en avantages financiers. Son jeton Trump et la somme élevée pouvant aller jusqu'à cinq millions de dollars, qu'il exige avec lui pour le dîner, renforce ce soupçon. Le pardon de Trevor Milton, le PDG de Nikola, qui a été reconnu coupable de fraude par actions, pourrait également être en lien avec un don de campagne électorale de 1,8 million de dollars.

Dans le paysage politique des États-Unis, Trump pourrait être le premier kleptocrate de l'histoire - et d'une manière soutenue par les crypto-monnaies, aussi désagréable qu'elle soit.