Rahanpesusta kleptokratiaan: Trumpin armahdus BitMEXin perustajille herättää synkkiä kysymyksiä

Rahanpesusta kleptokratiaan: Trumpin armahdus BitMEXin perustajille herättää synkkiä kysymyksiä

Onko USA:sta tulossa kleptokratia? Trumpin anteeksipyyntö BitMEXin perustajille

Bitcoin-pörssi BitMEX on julkisen huomion kohteena pankkisalaisuuslain vakavien rikkomusten vuoksi. Tammikuussa alustalle määrättiin 100 miljoonan dollarin sakko rahanpesun vastaisten sääntöjen rikkomisesta. BitMEXin perustajat - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed ja ensimmäinen työntekijä Gregory Dwyer - olivat aiemmin myöntäneet syyllisyytensä ja jo saaneet rangaistuksen seurauksena. Hayes sai kahden vuoden ehdollisen tuomion.

Tilanne sai kuitenkin odottamattoman käänteen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump armahti neljä henkilöä antamatta enempää selityksiä. Delo ilmaisi, että oikeusministeriö "kohosi väärin" BitMEX:iin ja sen perustajiin. Omalta osaltaan Hayes toisti kiitollisuutensa yksinkertaisella "kiitos" Twitterissä.

Vuonna 2014 perustettu BitMEX antaa käyttäjille mahdollisuuden spekuloida kryptovaluuttojen hintojen liikkeillä korkealla vipuvaikutuksella, mikä on aiemmin sallinut jopa 100 vipuvaikutuksen. Pörssi hyväksyy vain Bitcoineja vakuudeksi. New Yorkin syyttäjät eivät olleet syyttäneet Hayesia ja hänen perustajiaan heidän spekulatiivisista käytännöistään, vaan pankkisalaisuuslain tahallisesta rikkomisesta.

Syytöksien mukaan BitMEX toteutti riittämättömiä rahanpesun vastaisia ​​toimenpiteitä ja loi tarkoituksella mahdollisuuden pestä hakkeroinneilla hankittuja varoja. Kritiikkiä arvosteltiin myös siitä, että Yhdysvaltain kansalaiset pääsivät alustalle VPN-verkkojen tai Tor-verkon avulla ja antoivat usein vääriä kansallisuuksia kiertääkseen kiistanalaisia ​​KYC-toimenpiteitä (Know Your Customer).

Normaalisti Yhdysvaltojen oikeuslaitos reagoi tiukasti rahanpesumääräysten rikkomiseen. Trumpin anteeksianto on siksi huomionarvoista, varsinkin kun BitMEXin perustajien vapauttamiseksi ei ollut julkista kampanjaa, toisin kuin Darknet-markkinapaikan Silk Roadin perustaja Ross Ulbricht, jolle Trump myös armahti ja jota pidetään eräänlaisena sankarina cypherpunkien keskuudessa.

Kysymys jää siitä, miksi Trump antoi nämä armahdukset. Tämä herättää epäilyjä mahdollisesta lahjonnasta, ehkä jopa Bitcoinin muodossa. Arthur Hayes pidetään miljardöörinä, ja kryptovaluuttatransaktiot eivät usein jätä selkeää jälkeä.

Trump on osoittanut aiemmin, että hän on valmis muuttamaan poliittisen vallan taloudelliseksi hyödyksi. Hänen Trump-merkkinsä ja suuri, jopa viiden miljoonan dollarin summa, jonka hän veloittaa illallisesta hänen kanssaan, vahvistavat tätä epäilyä. Osakepetoksesta tuomitun Nikolan toimitusjohtajan Trevor Miltonin armahdus saattaa myös liittyä 1,8 miljoonan dollarin kampanjalahjoitukseen Trumpille.

Yhdysvaltain poliittisella maisemalla Trump voisi mahdollisesti jäädä historiaan ensimmäisenä kleptokraattina – ja tavalla, jota kryptovaluutat tukevat, vaikka se olisikin epämiellyttävää.