fra hvidvaskning af penge til kleptokrati: Tilgivelse af BitMex -grundlæggere af Trump rejser mørke spørgsmål om

Veröffentlicht:

Von:

Wird die USA derzeit zur Kleptokratie? Trumps Begnadigung der BitMEX-Gründer Die Bitcoin-Börse BitMEX steht wegen schwerwiegender Verstöße gegen den Bank Secrecy Act im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Im Januar wurde die Plattform mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt, weil sie gegen Anti-Geldwäsche-Auflagen verstoßen hatte. Die Gründer von BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed und der erste Mitarbeiter Gregory Dwyer – hatten sich zuvor schuldig bekannt und wurden infolgedessen bereits bestraft. Hayes erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Die Situation nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als US-Präsident Donald Trump die vier Personen begnadigte, ohne weitere Erklärungen abzugeben. …
Vil De Forenede Stater i øjeblikket blive et kleptokrati? Trumps benådning af BitMex -grundlæggere Bitcoin Exchange Bitmex er i fokus for offentlig opmærksomhed på grund af alvorlige overtrædelser af Bank Secrey Act. I januar blev platformen bøde på 100 millioner dollars, fordi den havde overtrådt krav til hvidvaskning af penge. Grundlæggerne af Bitmex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed og den første medarbejder Gregory Dwyer - havde tidligere kendt sig og var allerede straffet. Hayes modtog en prøvetid på to år. Situationen tog imidlertid en uventet vending, da den amerikanske præsident Donald Trump benådte de fire personer uden yderligere forklaringer. ... (Symbolbild/KNAT)

bliver USA i øjeblikket et kileptokrati? Trumps benådning af BitMex -grundlæggere

Bitcoin Exchange BitMex er i fokus for offentlig opmærksomhed på grund af alvorlige krænkelser af bankhemmelighedsloven. I januar blev platformen bøde på 100 millioner dollars, fordi den havde overtrådt krav til hvidvaskning af penge. Grundlæggerne af Bitmex - Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed og den første medarbejder Gregory Dwyer - havde tidligere kendt sig og var allerede straffet. Hayes modtog en suspenderet dom på to år.

Situationen tog imidlertid en uventet vending, da den amerikanske præsident Donald Trump benådte de fire personer uden yderligere forklaringer. Delo udtrykte, at Justitsministeriet BitMex og dets co -founders havde "forkert målrettet". På sin del bekræftede Hayes sin taknemmelighed gennem en simpel "tak" på Twitter.

BitMex blev grundlagt i 2014 og giver brugerne mulighed for at spekulere med en høj håndtag på prisbevægelser af cryptocurrencies med håndtag på op til 100 anvendte. Børsen accepterer kun Bitcoins som sikkerhed. Den offentlige anklagemyndighed og hans medforfødte havde ikke sigtet på grund af deres spekulationspraksis, men på grund af bevidste krænkelser af bankhemmelighedsloven.

Påstandene inkluderer, at BitMex implementerede utilstrækkelige foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og skabte specifikt muligheden for at vaske gennem hacks. Det blev også kritiseret, at amerikanske borgere var i stand til at få adgang til platformen ved hjælp af VPN'er eller TOR -netværket og ofte indikerer falske nationaliteter for at omgå de kontroversielle KYC -mål (kender din kunde).

Normalt reagerer retsvæsenet i USA strengt på overtrædelser af regler for hvidvaskning af penge. Berady of Trump er derfor bemærkelsesværdig, især da der ikke var nogen offentlig kampagne for frigivelsen af ​​BitMex -grundlæggerne, i modsætning til Ross Ulbricht, grundlæggeren af ​​Darknet Marketplace Silk Road, der også blev benådt af Trump og betragtes som en slags helt under Cypherpunk.

Spørgsmålet er stadig, hvorfor Trump netop har givet disse benådninger. Dette rejser mistanke om mulig bestikkelse, måske endda i form af bitcoin. Arthur Hayes opfattes som en milliardær, og transaktioner med cryptocurrencies efterlader ofte ikke nogen klare spor.

Tidligere har

Trump bevist, at han er klar til at konvertere politisk magt til økonomiske fordele. Hans Trump -token og den høje sum på op til fem millioner dollars, som han kræver med ham til middag, styrker denne mistanke. Tilgivelse af Trevor Milton, administrerende direktør for Nikola, der blev dømt for aktiebedrageri, kunne også være i forbindelse med en valgkampagnedonation på $ 1,8 millioner.

I det politiske landskab i De Forenede Stater kunne Trump muligvis være den første kleptokrat til historie - og på en måde, der understøttes af cryptocurrencies, så ubehagelige som det måtte være.