من غسل الأموال إلى kleptocracy: العفو عن مؤسسي Bitmex بواسطة ترامب يثير أسئلة مظلمة حول

Veröffentlicht:

Von:

Wird die USA derzeit zur Kleptokratie? Trumps Begnadigung der BitMEX-Gründer Die Bitcoin-Börse BitMEX steht wegen schwerwiegender Verstöße gegen den Bank Secrecy Act im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Im Januar wurde die Plattform mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt, weil sie gegen Anti-Geldwäsche-Auflagen verstoßen hatte. Die Gründer von BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed und der erste Mitarbeiter Gregory Dwyer – hatten sich zuvor schuldig bekannt und wurden infolgedessen bereits bestraft. Hayes erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Die Situation nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als US-Präsident Donald Trump die vier Personen begnadigte, ohne weitere Erklärungen abzugeben. …
هل ستصبح الولايات المتحدة حاليًا كليبتوقراطية؟ العفو عن ترامب من مؤسسي Bitmex The Bitcoin Exchange هو محور اهتمام الجمهور بسبب الانتهاكات الخطيرة لقانون السرية المصرفية. في يناير ، تم تغريم المنصة 100 مليون دولار لأنها انتهكت متطلبات مكافحة غسل الأموال. كان مؤسسو Bitmex - آرثر هايز ، بنيامين ديلو ، صموئيل ريد ، الموظف الأول غريغوري دواير - يعرفون أنفسهم في السابق وتم معاقبتهم بالفعل. تلقى هايز عقوبة الاختبار لمدة عامين. ومع ذلك ، اتخذ الوضع منعطفًا غير متوقع عندما عفو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأشخاص الأربعة دون تفسيرات أخرى. ... (Symbolbild/KNAT)

هل أصبحت الولايات المتحدة حاليًا كيلبتيكتوكا؟ عفو ترامب لمؤسسي صورة نقطية

يعتبر Bitcoin Exchange Bitmex محور اهتمام الجمهور بسبب الانتهاكات الخطيرة لقانون السرية المصرفية. في يناير ، تم تغريم المنصة 100 مليون دولار لأنها انتهكت متطلبات مكافحة غسل الأموال. كان مؤسسو Bitmex - آرثر هايز ، بنيامين ديلو ، صموئيل ريد ، الموظف الأول غريغوري دواير - يعرفون أنفسهم في السابق وتم معاقبتهم بالفعل. تلقى هايز عقوبة معلقة لمدة عامين.

ومع ذلك ، اتخذ الوضع منعطفًا غير متوقع عندما عفوا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأشخاص الأربعة دون تفسيرات أخرى. أعربت ديلو عن أن وزارة العدل في بيتميكس ومشاركتها "قد استهدفوا خطأ". من جانبه ، أكد هايز امتنانه من خلال "شكرًا لك" بسيطة على Twitter.

تأسست

Bitmex في عام 2014 وتمكن المستخدمين من التكهن مع رافعة عالية على حركات الأسعار للعملات المشفرة ، مع استخدام أدوات تصل إلى 100. تبادل الأوراق المالية تقبل فقط عملات البيتكوين كأمن. لم يتهم مكتب المدعي العام في نيويورك وشركاه المشتركين بسبب ممارسات التكهنات الخاصة بهم ، ولكن بسبب الانتهاكات الواعية لقانون السرية المصرفية.

تشمل الادعاءات أن Bitmex نفذت التدابير غير الكافية ضد غسل الأموال وإنشاء الفرصة على وجه التحديد للغسل من خلال الاختراقات. تم انتقاد أيضًا أن المواطنين الأمريكيين تمكنوا من الوصول إلى المنصة بمساعدة VPNs أو شبكة TOR وغالبًا ما يشير إلى جنسيات كاذبة من أجل تجاوز تدابير KYC المثيرة للجدل (تعرف على عميلك).

عادة ما يتفاعل القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية بصرامة مع انتهاكات لوائح غسل الأموال. لذلك فإن العفو عن ترامب أمر رائع ، خاصة أنه لم تكن هناك حملة عامة لإطلاق سراح مؤسسي صورة نقطية ، على عكس روس أولبريخت ، مؤسس طريق Darknet Marketplace Road ، الذي كان يعف عليه أيضًا من قبل ترامب ويعتبر نوعًا من البطل تحت Cypherpunk.

يبقى السؤال لماذا أعطى ترامب هذه العفو. هذا يثير الشكوك في الرشوة المحتملة ، ربما حتى في شكل بيتكوين. يُنظر إلى آرثر هايز على أنه ملياردير ، وغالبًا ما لا تترك المعاملات ذات العملات المشفرة أي آثار واضحة.

في الماضي ، أثبت

ترامب أنه مستعد لتحويل السلطة السياسية إلى مزايا مالية. الرمز المميز لترامب ومبلغ ارتفاعه يصل إلى خمسة ملايين دولار ، وهو ما يطالب به لتناول العشاء ، يعزز هذا الشك. يمكن أن يكون العفو عن تريفور ميلتون ، الرئيس التنفيذي لشركة نيكولا ، الذي أدين باحتيال الأسهم ، فيما يتعلق بالتبرع في حملة انتخابية بقيمة 1.8 مليون دولار.

في المشهد السياسي للولايات المتحدة ، يمكن أن يكون ترامب أول كليبوقراط في التاريخ - وبطريقة تدعمها العملات المشفرة ، غير سارة.