من غسيل الأموال إلى الكليبتوقراطية: العفو الذي أصدره ترامب عن مؤسسي منصة BitMEX يثير أسئلة مظلمة

من غسيل الأموال إلى الكليبتوقراطية: العفو الذي أصدره ترامب عن مؤسسي منصة BitMEX يثير أسئلة مظلمة

هل أصبحت الولايات المتحدة حالياً دولة لصوصية؟ عفو ترامب عن مؤسسي BitMEX

أصبحت بورصة البيتكوين BitMEX محل اهتمام الجمهور بسبب الانتهاكات الخطيرة لقانون السرية المصرفية. وفي شهر يناير، تم تغريم المنصة بمبلغ 100 مليون دولار لانتهاكها لوائح مكافحة غسيل الأموال. وكان مؤسسو BitMEX - آرثر هايز، وبنجامين ديلو، وصامويل ريد، والموظف الأول جريجوري دواير - قد اعترفوا سابقًا بالذنب وتمت معاقبتهم بالفعل نتيجة لذلك. تلقى هايز حكما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

لكن الوضع اتخذ منحى غير متوقع عندما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا عن الأشخاص الأربعة دون تقديم أي توضيحات أخرى. وأعرب ديلو عن أن وزارة العدل "استهدفت بشكل خاطئ" منصة BitMEX ومؤسسيها. من جانبه، كرر هايز امتنانه بكلمة بسيطة “شكرًا لك” على تويتر.

تأسست BitMEX في عام 2014، وتسمح للمستخدمين بالمضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة برافعة مالية عالية، وكانت تسمح سابقًا برافعة مالية تصل إلى 100. ولا تقبل البورصة سوى عملات البيتكوين كضمان. لم يوجه المدعون العامون في نيويورك اتهامات إلى هايز ومؤسسيه بممارسات المضاربة، ولكن بارتكاب انتهاكات متعمدة لقانون السرية المصرفية.

وتشمل الادعاءات أن BitMEX نفذت إجراءات غير كافية لمكافحة غسل الأموال وخلقت عمدا فرصة لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الاختراقات. كانت هناك أيضًا انتقادات مفادها أن مواطني الولايات المتحدة تمكنوا من الوصول إلى المنصة باستخدام شبكات VPN أو شبكة Tor وغالبًا ما قدموا جنسيات مزورة للتحايل على إجراءات KYC (اعرف عميلك) المثيرة للجدل.

عادة، يتفاعل القضاء في الولايات المتحدة بشكل صارم مع انتهاكات لوائح غسيل الأموال. وبالتالي فإن العفو الذي أصدره ترامب جدير بالملاحظة، خاصة وأنه لم تكن هناك حملة عامة للإفراج عن مؤسسي منصة BitMEX، على عكس روس أولبريشت، مؤسس سوق الإنترنت المظلم Silk Road، الذي عفا عنه ترامب أيضًا ويعتبر بطلاً بين قراصنة الإنترنت.

ويبقى السؤال لماذا أصدر ترامب هذا العفو؟ وهذا يثير الشكوك حول احتمال وجود رشوة، وربما حتى في شكل عملة البيتكوين. يُنظر إلى آرثر هايز على أنه ملياردير، وغالبًا ما لا تترك معاملات العملات المشفرة أي أثر واضح.

لقد أثبت ترامب في الماضي أنه على استعداد لتحويل السلطة السياسية إلى مكاسب مالية. إن رمز ترامب الخاص به والمبلغ الكبير الذي يصل إلى خمسة ملايين دولار والذي يتقاضاه مقابل العشاء معه يعزز هذه الشكوك. وقد يكون العفو عن الرئيس التنفيذي لشركة نيكولا تريفور ميلتون، الذي أدين بتهمة الاحتيال في الأسهم، مرتبطًا أيضًا بالتبرع بمبلغ 1.8 مليون دولار لحملة ترامب.

في المشهد السياسي الأمريكي، من المحتمل أن يُذكر ترامب في التاريخ باعتباره أول حاكم لصوص، وبطريقة تدعمها العملات المشفرة، رغم أنها قد تكون غير سارة.