El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos detiene las finanzas terroristas: $ 1.5 millones confiscados en Crypto para Hamas
El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos detiene las finanzas terroristas: $ 1.5 millones confiscados en Crypto para Hamas
DOJ confisca a Krypto en relación con Hamas - $ 1.5 millones de carril sobre billeteras globales
El 27 de marzo, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que había detenido una importante operación internacional de finanzas terroristas al confiscar activos digitales que deberían beneficiar a Hamas.
Las autoridades presentaron las decisiones judiciales para la confiscación e informaron que esto impidió la criptomoneda de alrededor de $ 200,000 para apoyar las actividades terroristas de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas). Según la investigación, los fondos confiscados se atribuyeron a una compleja red de billeteras criptográficas y operaciones de lavado de dinero, que habían movido más de $ 1.5 millones en criptomonedas desde octubre de 2024.
Edward R. Martin Jr., el fiscal público estadounidense del Distrito de Columbia, dijo: "Estas confiscaciones muestran que esta oficina está buscando cada centavo que sirva para financiar Hamas, sin importar dónde se encuentre y en qué moneda". También enfatizó la responsabilidad de Hamas por la muerte de muchos ciudadanos estadounidenses e israelíes y anunció que todo se haría para detener la campaña de terror y asesinato.
Las autoridades informaron que la campaña de recaudación de fondos fue más fácil mediante comunicaciones en línea cifradas. Un chat grupal que estaba conectado a Hamas ofreció a los seguidores en todo el mundo en una plataforma encriptada una lista cambiante de al menos 17 direcciones de criptomonedas. Estas direcciones actuaron como puntos de donación y lideraron los fondos en una billetera central antes de que finalmente fueran lavadas a través de corredores de venta libre e intercambios de criptomonedas.
Los detalles adicionales sobre la confiscación fueron anunciados por las autoridades federales: los activos confiscados incluyeron direcciones de criptomonedas por valor de alrededor de $ 89,900 y otras tres cuentas con un valor total de alrededor de $ 111,500. Estas cuentas fueron registradas por personas palestinas que viven en Turquía y otros países. La investigación aún está en marcha.
Estos pasos significativos del Departamento de Justicia subrayan los esfuerzos continuos de las autoridades estadounidenses para identificar y prevenir las fuentes de organizaciones terroristas financieras.