Trump acordă grațieri fondatorului Bitmex și pictogramei cripto Ross Ulbricht-un alt pas în controversatul politică externă a fostului președinte.
Trump acordă grațieri fondatorului Bitmex și pictogramei cripto Ross Ulbricht-un alt pas în controversatul politică externă a fostului președinte.
Trump dezvăluie convingeri ale fondatorilor Bitmex: o privire asupra fundalului și a efectelor
Potrivit CNBC, Donald Trump i -a ridicat pe Arthur Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed, fosta platformă Bitmex. Această decizie a fost luată la doar câteva luni după o pedeapsă financiară de 100 de milioane de dolari, care a fost impusă din cauza încălcărilor legii americane. Pardonul a fost confirmat de Casa Albă joi.
Arthur Hayes, fostul CEO al Bitmex, a fost condamnat anterior la șase luni de arestare la domiciliu și doi ani de probă. Benjamin Delo, care a lucrat ca ofițer șef de operare și ofițer de strategie, a primit 30 de luni de probă, în timp ce Samuel Reed, director de tehnologie, a primit 18 luni. Împreună, cei trei au trebuit să poarte pedepse civile de 30 de milioane de dolari.
Autoritățile federale au declarat deja că operatorii de bitmex și -au operat platforma precum o intervenție chirurgicală pentru spălarea banilor. Utilizatorii din SUA au fost posibile să acționeze la bursă, deși autoritățile au avertizat deja că acest lucru încălca regulile legale. Platforma nu avea sisteme decisive pentru testarea identității (KYC) și pentru combaterea spălării de bani (AML) și a ignorat secretul bancar, care prescrie identificarea și monitorizarea activităților suspecte.
Înainte de Curtea de District din SUA din Manhattan, cei trei bărbați au mărturisit că au menținut controale inadecvate asupra platformei. Instanța și -a acceptat pledoariile și le -a permis să evite pedeapsa. Ministerul Justiției a constatat că acțiunile lor nu au permis ani de activități financiare care ar fi putut susține tranzacțiile penale.
Pardon pentru Trevor Milton și Ross Ulbricht
Iertarea lui Hayes, Delo și Reed au făcut parte dintr -o serie mai largă de măsuri pe care Trump le -a luat săptămâna aceasta. Joi seară, s -a cunoscut și faptul că Trevor Milton, fondatorul și fostul CEO al pornirii vehiculelor electrice Nikola, a fost grațiat de Trump. Milton fusese condamnat pentru fraudă cu valori mobiliare și primise o pedeapsă de patru ani, dar încă nu își începuse pedeapsa cu închisoarea, deoarece cazul său era încă pendinte.
Înainte de asta, Trump a grațiat și Ross Ulbricht, fondatorul Marketplace Web Marketplace Silk Road, care a folosit Bitcoin pentru comerțul cu droguri ilegale și alte bunuri ilegale. Trump s -a îndreptat personal către mama lui Ulbricht pentru a -și transmite vestea grațierii sale. Ulbricht a fost condamnat la două termeni de închisoare pe tot parcursul vieții, plus 40 de ani, fără probă pentru conspirație în legătură cu traficul de droguri, spălarea banilor și hacking -ul. Procurorul public a remarcat că Silk Road a gestionat peste 200 de milioane de dolari de tranzacții ilegale înainte ca platforma să fie închisă în 2013. În plus, s -a afirmat, de asemenea, că Ulbricht a încercat să comande crime de ordin pentru a tăcea martorii.
Trump și -a apărat deciziile cu privire la grațiere într -o publicație pe rețelele de socializare și a descris criticii drept „scrum” care doreau să -l condamne. Discuția despre aceste grațieri ridică întrebări despre responsabilitatea managerilor din industria criptomonedelor și evidențiază provocările continue ale reglementării și monitorizării pe o piață în curs de dezvoltare rapidă.