Trump concede permitir que o fundador da Bitmex e o ícone de criptografia Ross Ulbricht-outro passo na controversa política externa do ex-presidente.
Trump concede permitir que o fundador da Bitmex e o ícone de criptografia Ross Ulbricht-outro passo na controversa política externa do ex-presidente.
Trump revela condenações dos fundadores do BitMex: uma olhada no fundo e os efeitos
De acordo com a CNBC, Donald Trump levantou Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, a antiga plataforma Bitmex. Essa decisão foi tomada apenas alguns meses após uma sentença financeira de US $ 100 milhões, que foi imposta devido a violações da lei dos EUA. O perdão foi confirmado pela Casa Branca na quinta -feira.
Arthur Hayes, o ex -CEO da Bitmex, já foi condenado a seis meses de prisão domiciliar e dois anos de liberdade condicional. Benjamin Delo, que trabalhou como diretor de operações e diretor de estratégia, recebeu 30 meses de liberdade condicional, enquanto Samuel Reed, diretor de tecnologia, recebeu 18 meses. Juntos, os três também tiveram que levar punições civis de US $ 30 milhões.
As autoridades federais já haviam declarado que os operadores da Bitmex haviam opera sua plataforma como a cirurgia de lavagem de dinheiro. Os usuários dos EUA foram possível agir na bolsa de valores, embora as autoridades já tivessem alertado que isso violava os regulamentos legais. A plataforma não possuía sistemas decisivos para teste de identidade (KYC) e para combater a lavagem de dinheiro (LBC) e ignorar o sigilo bancário, que prescreve a identificação e o monitoramento de atividades suspeitas.
Antes do Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, os três homens confessaram que mantinham controles inadequados sobre a plataforma. O tribunal aceitou seus pedidos e lhes permitiu evitar a punição. O Ministério da Justiça constatou que suas ações não haviam permitido anos de atividades financeiras que poderiam ter apoiado transações criminais.
perdoe para Trevor Milton e Ross Ulbricht
O perdão de Hayes, Delo e Reed fazia parte de uma série mais ampla de medidas que Trump tomou nesta semana. Na noite de quinta -feira, também se sabia que Trevor Milton, o fundador e ex -CEO da startup de veículos elétricos Nikola, foi perdoado por Trump. Milton havia sido condenado por fraude de valores mobiliários e recebeu uma sentença de quatro anos, mas ainda não havia iniciado sua sentença de prisão porque seu caso ainda estava pendente.
Antes disso, Trump também havia perseguido Ross Ulbricht, o fundador do Dark Web Marketplace Silk Road, que havia usado o Bitcoin para comércio com drogas ilegais e outros bens ilegais. Trump foi pessoalmente destinado à mãe de Ulbricht para entregar as notícias de seu perdão. Ulbricht foi condenado a duas penas de prisão ao longo da vida, mais 40 anos sem liberdade condicional por conspiração em conexão com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e hackers. O promotor público observou que a Silk Road havia lidado com mais de US $ 200 milhões em transações ilegais antes do fechamento da plataforma em 2013. Além disso, afirmou -se que Ulbricht tentou comissionar assassinatos para silenciar testemunhas.
Trump defendeu suas decisões sobre perdão em uma publicação nas mídias sociais e descreveu os críticos como "escória" que queriam condená -lo. A discussão sobre esses perdões levanta questões sobre a responsabilidade dos gerentes da indústria de criptomoedas e destaca os desafios contínuos da regulamentação e do monitoramento em um mercado em rápido desenvolvimento.