Trump verleent gratie aan Bitmex-oprichter en crypto-icoon Ross Ulbricht-een andere stap in het controversiële buitenlands beleid van de voormalige president.
Trump verleent gratie aan Bitmex-oprichter en crypto-icoon Ross Ulbricht-een andere stap in het controversiële buitenlands beleid van de voormalige president.
Trump onthult overtuigingen van Bitmex -oprichters: een blik op de achtergrond en de effecten
Volgens CNBC heeft Donald Trump Arthur Hayes, Benjamin Delo en Samuel Reed, het voormalige Bitmex -platform opgeheven. Deze beslissing werd slechts enkele maanden na een financiële straf van $ 100 miljoen genomen, die werd opgelegd vanwege schendingen van de Amerikaanse wetgeving. De pardon werd donderdag bevestigd door het Witte Huis.
Arthur Hayes, de voormalige CEO van Bitmex, werd eerder veroordeeld tot zes maanden huisarrest en twee jaar proeftijd. Benjamin Delo, die werkte als Chief Operating Officer en Strategy Officer, ontving 30 maanden proeftijd, terwijl Samuel Reed, Chief Technology Officer, 18 maanden ontving. Samen moesten de drie ook civiele straffen van $ 30 miljoen dragen.
De federale autoriteiten hadden al verklaard dat Bitmex -exploitanten hun platform hadden geëxploiteerd als geldwitchirurgie. Amerikaanse gebruikers werden mogelijk gemaakt om te handelen op de beurs, hoewel de autoriteiten al hadden gewaarschuwd dat dit de wettelijke voorschriften heeft geschonden. Het platform miste beslissende systemen voor identiteitstests (KYC) en om geldwitsen (AML) te bestrijden en de bankgeheim te negeren, die de identificatie en monitoring van verdachte activiteiten voorschrijft.
Voor de Amerikaanse rechtbank in Manhattan hadden de drie mannen bekend dat ze onvoldoende controles over het platform hadden gehandhaafd. De rechtbank accepteerde hun smeekbeden en stelde hen in staat om straf te voorkomen. Uit het ministerie van Justitie bleek dat hun acties niet jarenlange financiële activiteiten hadden mogelijk gemaakt die criminele transacties hadden kunnen ondersteunen.
Neem me niet kwalijk voor Trevor Milton en Ross Ulbricht
De gratie van Hayes, Delo en Reed maakten deel uit van een bredere reeks maatregelen die Trump deze week heeft genomen. Op donderdagavond was het ook bekend dat Trevor Milton, de oprichter en voormalige CEO van de startup Nikola van het elektrische voertuig, gratie kreeg door Trump. Milton was veroordeeld voor effectenfraude en had een gevangenisstraf van vier jaar ontvangen, maar was nog niet begonnen met zijn gevangenisstraf omdat zijn zaak nog in behandeling was.
Daarvoor had Trump ook Ross Ulbricht vergroot, de oprichter van de Dark Web Marketplace Silk Road, die Bitcoin had gebruikt voor handel met illegale drugs en andere illegale goederen. Trump was persoonlijk gericht op de moeder van Ulbricht om het nieuws van zijn gratie te leveren. Ulbricht werd veroordeeld tot twee levenslange gevangenistermen plus 40 jaar zonder proeftijd voor samenzwering in verband met drugshandel, het witwassen van geld en hacking. De officier van justitie had opgemerkt dat Silk Road meer dan $ 200 miljoen aan illegale transacties had behandeld voordat het platform in 2013 werd gesloten. Bovendien werd ook beweerd dat Ulbricht had geprobeerd om ordermoorden te laten instellen om getuigen het zwijgen op te leggen.
Trump verdedigde zijn beslissingen over gratie in een publicatie over sociale media en beschreef de critici als "uitschot" die hem wilden veroordelen. De discussie over deze gratie roept vragen op over de verantwoordelijkheid van managers in de cryptocurrency -industrie en benadrukt de voortdurende uitdagingen van regulering en monitoring in een snel ontwikkelende markt.