泰国SEC收紧了针对未加工的加密交易所OKX的措施：法律纠纷可能会限制用户的访问

<p> <strong>泰国SEC收紧了针对未加工的加密交易所OKX的措施：法律纠纷可能会限制用户的访问</strong> </p>

泰国SEC加强了针对OKX和不受监管的加密交换的措施

泰国证券和证券交易所监督管理局（SEC）大大收集了针对在法律框架之外运作的数字资产的公司的措施。由监督当局针对的最新证券交易所是OKX。

针对OKX

SEC提交了针对OKX的正式投诉，并指控该公司根据《数字资产业务法》为2561（2018），在没有所需许可的情况下，在泰国提供加密货币交易服务。该诉讼是SEC遏制该国不受监管的加密活动的更全面战略的一部分。重点尤其是绕过法规打击洗钱（AML）并确定客户（KYC）的公司。

投诉还强调，OKX无法满足监管报告要求，这严重损害了监督权监视商业活动和保护投资者的能力。

缺少KYC/AML系统

对OKX的中心指控是，该公司未经注册或批准就向泰国用户提供贸易服务。根据《数字资产业务法》，在泰国工作的公司有义务获得许可，以便受到官方监督。根据SEC，OKX不符合这些要求。

另一个严重的指控涉及缺乏强大的KYC和AML方案。 SEC强调，缺乏这种控制机制会使当地经销商面临增加的风险，包括欺诈和洗钱。特别是，有人认为，如果没有有效的控制，则可能难以检查用户的身份，并且可疑交易只能在有限的程度上追溯到。

加密执法的扩展

针对OKX的措施是一项更广泛的战略的一部分，旨在将所有交易活动带到监管控制下。这遵循泰国当局对在法律框架之外运作的加密货币交流的执行措施模式。 2021年7月，提交了针对Binance的类似诉讼，然后与Gulf Energy Development建立了有执照的平台。

最后，由于未经授权的数字资产的交易平台运行，SEC也是由SEC的目标。这些步骤是针对性运动的一部分，旨在使泰国符合加密合规性的全球标准。

2024年4月，SEC还宣布了与避孕和打击技术犯罪委员会合作，阻止对未注册的证券交易所的机会。这些措施提供了产假，使用户能够在限制有效之前撤回资金。

OKX的法律风险

尽管仅提交了针对OKX的诉讼，但即将进行的法律程序将决定该公司是否违反了泰国法律。如果有定罪，该平台威胁着敏感的惩罚，对泰国用户的访问可能会被阻止。这可能会导致OKX在泰国设置操作或采取后续合规措施。

要做出判决，OKX正在官方观察中，这可能会大大损害该平台在该地区的位置。 SEC的投诉还向其他国际证券交易所发送了明确的信息，该交易所未经许可在泰国提供服务。

fazit

泰国委员会的措施表明，加密货币部门的公司越来越需要遵守国家法律，尤其是在监管当局加强控制权的新兴市场中。泰国的方法将法律措施与投资者保护策略相结合，并表示打算正式化行业，同时保护稳定和信任。反对OKX的案件不仅表明加密部门严格的监督，而且还表明了全球趋势更加监管的趋势。