thailändskt SEC skärper åtgärder mot Unenclipped Crypto Exchange OKX: Juridisk tvist kan begränsa åtkomsten för användare

<p> <strong> thailändskt SEC skärper åtgärder mot Unenclipped Crypto Exchange OKX: Juridisk tvist kan begränsa åtkomsten för användare </strong> </p>

thailändskt sekvensstagar åtgärder mot OKX och oreglerade kryptoutbyten

Den thailändska Securities and Stock Exchange Supervisory Authority (SEC) skärpade sina åtgärder avsevärt mot företag för digitala tillgångar som verkar utanför den rättsliga ramen. Den senaste börsen, som har riktats av tillsynsmyndigheten, är OKX.

anklagelser mot OKX

SEC lade fram ett formellt klagomål mot OKX och anklagade företaget för att erbjuda cryptocurrency handelstjänster i Thailand utan den erforderliga licensen enligt lagen om digital tillgångsverksamhet vara 2561 (2018). Denna rättegång är en del av en mer omfattande strategi för SEC för att begränsa oreglerade kryptoaktiviteter i landet. Fokus ligger särskilt på företag som kringgår förordningarna för att bekämpa penningtvätt (AML) och för att identifiera kunder (KYC).

Klagomålet betonar också att OKX inte kunde uppfylla de lagstiftningsrapporteringskraven, vilket avsevärt försämrar tillsynsmyndighetens förmåga att övervaka kommersiell verksamhet och skydda investerare.

saknade KYC/AML -system

En central anklagelse mot OKX är att företaget erbjöd handelstjänster till thailändska användare utan registrering eller godkännande. Enligt lagen om digital tillgångsverksamhet är företag som arbetar i Thailand skyldiga att förvärva licenser för att bli föremål för officiell övervakning. Enligt SEC uppfyller OKX inte dessa krav.

En annan allvarlig anklagelse gäller bristen på robusta KYC- och AML -protokoll. SEC betonar att bristen på sådana kontrollmekanismer utsätter lokala återförsäljare för en ökad risk, inklusive bedrägeri och penningtvätt. I synnerhet hävdas att utan effektiva kontroller kan användarnas identitet vara svår att kontrollera och misstänkta transaktioner endast kan spåras i begränsad utsträckning.

Förlängning av krypto -verkställigheten

Åtgärderna mot OKX är en del av en bredare strategi som syftar till att föra alla handelsaktiviteter under regleringskontroll. Detta följer ett mönster av verkställighetsåtgärder från de thailändska myndigheterna mot cryptocurrency -utbyten som verkar utanför den rättsliga ramen. I juli 2021 lämnades en liknande rättegång mot Binance, som sedan fick ett partnerskap med Gulf Energy Development för att upprätta en licensierad plattform.

Slutligen, av ByBit, riktades också av SEC i december 2023 på grund av driften av en obehörig handelsplattform för digitala tillgångar. Dessa steg är en del av en riktad kampanj för att anpassa Thailand till globala standarder för kryptoöverensstämmelse.

I april 2024 tillkännagav SEC också åtgärder för att blockera tillgången till icke -registerade börser i samarbete med kommittén för preventivmedel och bekämpa teknikbrott. Dessa åtgärder föreskriver en mammaledighet som gör det möjligt för användare att ta ut pengar innan begränsningarna blir effektiva.

juridiska risker för OKX

Även om endast en stämningsansökan mot OKX har lämnats in, kommer det kommande rättsliga förfarandet att avgöra om företaget har brutit mot thailändska lagar. I händelse av en övertygelse hotar plattformen känsliga straff och åtkomst för thailändska användare kan blockeras. Detta kan möjligen leda till OKX antingen att inrätta operationen i Thailand eller vidta efterföljande efterlevnadsåtgärder.

Upp till en dom är OKX under officiell observation, vilket kan försämra plattformens position i regionen. SEC: s klagomål skickar också ett tydligt meddelande till andra internationella börser som erbjuder tjänster i Thailand utan tillstånd.

fazit

Mätningarna från den thailändska SEC illustrerar det ökande behovet av företag i kryptosektorn att följa nationella lagar, särskilt på tillväxtmarknader där tillsynsmyndigheterna stärker kontrollerna. Thailands strategi kombinerar juridiska åtgärder med investerares skyddsstrategier och signalerar avsikten att formalisera branschen och samtidigt skydda stabilitet och förtroende. Fallet mot OKX är inte bara en indikation på den strängare övervakningen inom kryptosektorn, utan också för en global trend mot mer reglering.