<p> <strong> tajski sek zaostri ukrepe proti nepripravljenim kripto borzo OKX: Pravni spor lahko omeji dostop za uporabnike </strong> </p>

Thai SEC zaostri ukrepe proti OKX in neurejene kripto izmenjave

Thajski organ za nadzor vrednostnih papirjev in borze (SEC) je znatno zaostril svoje ukrepe proti podjetjem za digitalna sredstva, ki delujejo zunaj pravnega okvira. Najnovejša borza, ki jo je ciljal nadzorni organ, je OKX.

Obtožbe proti OKX

SEC je zoper OKX vložil uradno pritožbo in družbo obtožil, naj na Tajskem ponudi storitve trgovanja s kripto valutami brez zahtevane licence v skladu z Zakonom o digitalnem premoženju 2561 (2018). Ta tožba je del bolj celovite strategije SEC za zajezitev neurejenih kripto dejavnosti v državi. Poudarek je zlasti na podjetjih, ki zaobidejo predpise za boj proti pranju denarja (AML) in za identifikacijo strank (KYC).

Pritožba tudi poudarja, da OKX ni mogel izpolniti zahtev glede regulativnega poročanja, kar bistveno poslabša sposobnost nadzornega organa za spremljanje komercialnih dejavnosti in zaščiti vlagateljev.

manjkajoči sistemi KYC/AML

Osrednja obtožba proti OKX je, da je podjetje tajske uporabnike ponudilo trgovinske storitve brez registracije ali odobritve. V skladu z Zakonom o digitalnem premoženju so podjetja, ki delajo na Tajskem, dolžna pridobiti licence, da bi bila podvržena uradnemu nadzoru. Glede na SEC OKX ne izpolnjuje teh zahtev.

Druga resna obtožba se nanaša na pomanjkanje močnih protokolov KYC in AML. SEC poudarja, da pomanjkanje takšnih nadzornih mehanizmov izpostavlja lokalnim trgovcem povečanemu tveganju, vključno z goljufijami in pranjem denarja. Zlasti trdijo, da je brez učinkovitega nadzora lahko identiteto uporabnikov težko preveriti in sumljive transakcije lahko samo v omejenem obsegu zasledimo le.

razširitev izvrševanja kriptovalut

Ukrepi proti OKX so del širše strategije, katere cilj je vse dejavnosti trgovanja pod regulativnim nadzorom. To sledi vzorec ukrepov uveljavljanja tajskih oblasti proti izmenjavi kripto valut, ki delujejo zunaj pravnega okvira. Julija 2021 je bila predložena podobna tožba zoper Binance, ki je nato prejela partnerstvo z razvojnim razvojem Gulf Energy za ustanovitev licenčne platforme.

Končno je na Bybitu decembra 2023 ciljal tudi SEC zaradi delovanja nepooblaščene trgovske platforme za digitalna sredstva. Ti koraki so del ciljne kampanje za prilagoditev Tajske globalnim standardom za skladnost s kripto.

Aprila 2024 je SEC objavil tudi ukrepe za blokiranje dostopa do neregistriranih borz v sodelovanju z Odborom za kontracepcijo in boj proti tehnološkemu kriminalu. Ti ukrepi zagotavljajo porodniški dopust, ki uporabnikom omogoča, da umaknejo sredstva, preden omejitve začnejo učinkovito.

pravna tveganja za OKX

Čeprav je bila predložena le tožba proti OKX, bodo prihajajoči pravni postopki odločili, ali je družba kršila tajske zakone. V primeru obsodbe platforma ogroža občutljive kazni in dostop do tajskih uporabnikov bi lahko blokirala. To bi lahko privedlo do tega, da bi OKX postavil operacijo na Tajskem ali sprejel nadaljnje ukrepe skladnosti.

Do sodbe je OKX pod uradnim opazovanjem, kar bi lahko bistveno poslabšalo položaj platforme v regiji. Pritožba SEC -a pošlje tudi jasno sporočilo drugim mednarodnim borzam, ki brez dovoljenja ponujajo storitve na Tajskem.

Fazit

Ukrepi tajskega sec ponazarjajo vse večje potrebe, da podjetja v kripto sektorju izpolnjujejo nacionalne zakone, zlasti na nastajajočih trgih, na katerih regulativni organi krepijo nadzor. Tajski pristop združuje pravne ukrepe s strategijami zaščite vlagateljev in signalizira namen formalizacije industrije in hkrati zaščiti stabilnost in zaupanje. Primer proti OKX ni le pokazatelj strožjim nadzorom v kripto sektorju, ampak tudi za globalni trend več urejanja.