Thai SEC utiahne opatrenia proti nekmitovanej kryptoch Exchange OKX: Právny spor by mohol obmedziť prístup pre používateľov

<p> <strong> Thai SEC utiahne opatrenia proti nekmitovanej kryptoch Exchange OKX: Právny spor by mohol obmedziť prístup pre používateľov </strong> </p>

Thai Sec utiahne opatrenia proti OKX a neregulované krypto burzy

Thai Securities and Stock Burza dohľad nad orgánmi (SEC) výrazne sprísnil svoje opatrenia proti spoločnostiam pre digitálne aktíva, ktoré pôsobia mimo právneho rámca. Posledná burza cenných papierov, na ktorú sa zameriava na dozorný orgán, je OKX.

Obvinenia proti OKX

SEC predložila formálnu sťažnosť proti OKX a obvinila spoločnosť, aby ponúkla obchodné služby kryptomeny v Thajsku bez požadovanej licencie podľa zákona o digitálnom aktívach, je 2561 (2018). Tento súdny proces je súčasťou komplexnejšej stratégie SEC na obmedzenie neregulovaných krypto aktivít v krajine. Zameriava sa najmä na spoločnosti, ktoré obchádzajú nariadenia v boji proti praniu prania peňazí (AML) a na identifikáciu zákazníkov (KYC).

Sťažnosť tiež zdôrazňuje, že OKX nedokázal splniť požiadavky na regulačné podávanie správ, čo výrazne zhoršuje schopnosť dozorného orgánu monitorovať obchodné činnosti a chrániť investorov.

chýbajúce systémy KYC/AML

Ústredným obvinením proti OKX je, že spoločnosť ponúkala thajské služby thajským používateľom bez registrácie alebo schválenia. Podľa zákona o obchodných aktívoch digitálneho majetku sú spoločnosti, ktoré pracujú v Thajsku, povinné získať licencie, aby podliehali úradnému dohľadu. Podľa SEC, OKX tieto požiadavky nespĺňa.

Ďalšie vážne obvinenie sa týka nedostatku robustných protokolov KYC a AML. SEC zdôrazňuje, že nedostatok takýchto kontrolných mechanizmov odhaľuje miestnych predajcov zvýšenému riziku vrátane podvodov a prania špinavých peňazí. Konkrétne sa tvrdí, že bez účinných kontrol môže byť identita používateľov ťažké skontrolovať a podozrivé transakcie sa dajú vysledovať iba v obmedzenom rozsahu.

Rozšírenie presadzovania krypto

Opatrenia proti OKX sú súčasťou širšej stratégie, ktorej cieľom je sprístupniť všetky obchodné činnosti pod regulačnou kontrolou. Toto vyplýva z vzoru opatrení thajských orgánov proti výmenom kryptomeny, ktoré fungujú mimo právneho rámca. V júli 2021 bol predložený podobný súdny spor proti spoločnosti Binance, ktorý potom dostal partnerstvo so spoločnosťou Gulf Energy Development s cieľom zriadiť licencovanú platformu.

Nakoniec Bybit bol tiež zameraný na SEC v decembri 2023 z dôvodu prevádzky neoprávnenej obchodnej platformy pre digitálne aktíva. Tieto kroky sú súčasťou cielenej kampane na prispôsobenie Thajska globálnym štandardom pre súlad s kryptom.

V apríli 2024 spoločnosť SEC tiež oznámila opatrenia na blokovanie prístupu k neregistrovaným burzám v spolupráci s výborom pre trestnú činnosť v oblasti antikoncepcie a boja proti technológiám. Tieto opatrenia zabezpečujú materskú dovolenku, ktorá umožňuje používateľom vyberať finančné prostriedky skôr, ako nadobudnú obmedzenia.

Právne riziká pre OKX

Aj keď bol predložený iba súdny spor proti OKX, nadchádzajúce súdne konania rozhodnú, či spoločnosť porušuje thajské zákony. V prípade presvedčenia by platforma hrozila citlivým trestom a prístupom thajských používateľov by mohla byť zablokovaná. To by mohlo viesť k tomu, že spoločnosť OKX vytvorí operáciu v Thajsku alebo prijme následné opatrenia na dodržiavanie predpisov.

Až do rozsudku je OKX oficiálnym pozorovaním, čo by mohlo výrazne zhoršiť pozíciu platformy v regióne. Sťažnosť SEC tiež vysiela jasnú správu na ďalšie medzinárodné burzy cenných papierov, ktoré ponúkajú služby v Thajsku bez povolenia.

fazit

Opatrenia thajskej SEC ilustrujú rastúcu potrebu spoločností v kryptore, aby dodržiavali vnútroštátne zákony, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch, na ktorých regulačné orgány posilňujú kontroly. Thajský prístup kombinuje právne opatrenia so stratégiami ochrany investorov a signalizuje úmysel formalizovať priemysel a zároveň chrániť stabilitu a dôveru. Prípad proti OKX nie je len náznakom prísnejšieho dohľadu v kryptom sektore, ale aj globálnym trendom k väčšej regulácii.