thailandez SEC întărește măsurile împotriva schimbului de cripto -neclintit OKX: Disputa legală ar putea limita accesul pentru utilizatori

<p> <strong> thailandez SEC întărește măsurile împotriva schimbului de cripto -neclintit OKX: Disputa legală ar putea limita accesul pentru utilizatori </strong> </p>

THAI SEC întărește măsurile împotriva schimburilor de cripto OKX și nereglementate

THAI THAI THAI și Autoritatea de Supraveghere a Bursei (SEC) și -a întărit semnificativ măsurile față de companiile pentru activele digitale care operează în afara cadrului legal. Cea mai recentă bursă, care a fost vizată de Autoritatea de Supraveghere, este OKX.

acuzații împotriva OKX

SEC a depus o plângere oficială împotriva OKX și a acuzat compania să ofere servicii de tranzacționare a criptomonedelor în Thailanda, fără licența necesară, conform Legii de afaceri a activelor digitale să fie 2561 (2018). Acest proces face parte dintr -o strategie mai cuprinzătoare a SEC pentru a reduce activitățile cripto -reglementate din țară. Accentul se concentrează în special pe companii care eludează reglementările pentru combaterea spălării banilor (AML) și pentru identificarea clienților (KYC).

Plângerea subliniază, de asemenea, că OKX nu a putut îndeplini cerințele de raportare de reglementare, ceea ce afectează semnificativ capacitatea autorității de supraveghere de a monitoriza activitățile comerciale și de a proteja investitorii.

Sisteme KYC/AML lipsă

O acuzație centrală împotriva OKX este aceea că compania a oferit servicii comerciale utilizatorilor thailandezi fără înregistrare sau aprobare. Conform Legii privind afacerile cu active digitale, companiile care lucrează în Thailanda sunt obligate să achiziționeze licențe pentru a fi supuse supravegherii oficiale. Conform SEC, OKX nu îndeplinește aceste cerințe.

O altă acuzație gravă se referă la lipsa protocoalelor robuste de KYC și AML. SEC subliniază că lipsa unor astfel de mecanisme de control expune dealerii locali la un risc crescut, inclusiv frauda și spălarea banilor. În special, se susține că, fără controale eficiente, identitatea utilizatorilor poate fi dificil de verificat, iar tranzacțiile suspecte pot fi urmărite doar într -o măsură limitată.

Extensia aplicării cripto -ului

Măsurile împotriva OKX fac parte dintr -o strategie mai largă care are ca scop să aducă toate activitățile de tranzacționare sub control de reglementare. Aceasta urmează un model de măsuri de aplicare de către autoritățile thailandeze împotriva schimburilor de criptomonede care funcționează în afara cadrului legal. În iulie 2021, a fost prezentat un proces similar împotriva lui Binance, care a primit apoi un parteneriat cu Gulf Energy Development pentru a stabili o platformă autorizată.

În sfârșit, ByBit a fost vizat și de SEC în decembrie 2023 din cauza funcționării unei platforme de tranzacționare neautorizate pentru active digitale. Acești pași fac parte dintr -o campanie vizată de adaptare a Thailandei la standardele globale pentru conformitatea cripto.

În aprilie 2024, SEC a anunțat, de asemenea, măsuri de blocare a accesului la bursele neconcordate în cooperare cu Comitetul pentru contracepție și combaterea criminalității tehnologice. Aceste măsuri prevede un concediu de maternitate care să permită utilizatorilor să retragă fonduri înainte ca restricțiile să devină eficiente.

riscuri legale pentru OKX

Deși a fost depusă doar un proces împotriva OKX, viitoarea procedură legală va decide dacă compania a încălcat legile thailandeze. În caz de condamnare, platforma amenință pedepsele sensibile și accesul pentru utilizatorii thailandezi ar putea fi blocat. Acest lucru ar putea duce la OKX fie la configurarea operației în Thailanda, fie la luarea de măsuri ulterioare de conformitate.

Până la o hotărâre, OKX este sub observație oficială, care ar putea afecta semnificativ poziția platformei în regiune. Plângerea SEC trimite, de asemenea, un mesaj clar altor burse internaționale care oferă servicii în Thailanda fără permisiune.

Fazit