<p> <strong> A seg tailandesa aperta as medidas contra a Crypto Exchange não encerrada OKX: a disputa legal pode limitar o acesso para os usuários </strong> </p>

Sec Thai aperta medidas contra OKX e trocas de criptografia não regulamentadas

A Autoridade de Supervisão de Valores Mobiliários e da Bolsa de Valores (SEC) reforçou significativamente suas medidas contra empresas para ativos digitais que operam fora da estrutura legal. A última bolsa de valores, que foi alvo da autoridade de supervisão, é OKX.

alegações contra okx

A SEC enviou uma queixa formal contra a OKX e acusou a empresa de oferecer serviços de negociação de criptomoedas na Tailândia sem a licença exigida de acordo com a Lei de Negócios de Ativos Digital Be 2561 (2018). Esse processo faz parte de uma estratégia mais abrangente da SEC para conter atividades criptográficas não regulamentadas no país. O foco está particularmente nas empresas que contornam os regulamentos para combater a lavagem de dinheiro (LBC) e identificar os clientes (KYC).

A queixa também enfatiza que o OKX não conseguiu cumprir os requisitos de relatórios regulatórios, o que prejudica significativamente a capacidade da autoridade de supervisão de monitorar atividades comerciais e proteger os investidores.

Sistemas KYC/AML ausentes

Uma acusação central contra a OKX é que a empresa ofereceu serviços comerciais a usuários tailandeses sem registro ou aprovação. De acordo com a Lei de Negócios de Ativos Digital, as empresas que trabalham na Tailândia são obrigadas a adquirir licenças para estar sujeito a supervisão oficial. De acordo com a SEC, o OKX não atende a esses requisitos.

Outra acusação séria diz respeito à falta de protocolos robustos de KYC e AML. A SEC enfatiza que a falta de tais mecanismos de controle expõe revendedores locais a um risco aumentado, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. Em particular, argumenta -se que, sem controles efetivos, a identidade dos usuários pode ser difícil de verificar e as transações suspeitas só podem ser atribuídas em uma extensão limitada.

Extensão da aplicação da criptografia

As medidas contra o OKX fazem parte de uma estratégia mais ampla que visa trazer todas as atividades comerciais sob controle regulatório. Isso segue um padrão de medidas de fiscalização das autoridades tailandesas contra trocas de criptomoedas que operam fora da estrutura legal. Em julho de 2021, foi apresentado um processo semelhante contra a Binance, que recebeu uma parceria com o Gulf Energy Development para estabelecer uma plataforma licenciada.

Finalmente, por bybit também foi alvo da SEC em dezembro de 2023 devido à operação de uma plataforma de negociação não autorizada para ativos digitais. Essas etapas fazem parte de uma campanha direcionada para adaptar a Tailândia aos padrões globais de conformidade com criptografia.

Em abril de 2024, a SEC também anunciou medidas para bloquear o acesso a bolsas de valores não registradas em cooperação com o Comitê de contracepção e combate ao crime tecnológico. Essas medidas fornecem uma licença de maternidade que permite que os usuários retirem fundos antes que as restrições se tornem eficazes.

Riscos legais para okx

Embora apenas um processo contra a OKX tenha sido enviado, os próximos procedimentos legais decidirão se a empresa violou as leis tailandesas. No caso de uma condenação, a plataforma ameaça punições sensíveis e o acesso a usuários tailandesos poderiam ser bloqueados. Isso poderia levar a OKX a configurar a operação na Tailândia ou tomar medidas subsequentes de conformidade.

Até um julgamento, o OKX está sob observação oficial, o que pode prejudicar significativamente a posição da plataforma na região. A reclamação da SEC também envia uma mensagem clara para outras bolsas de valores internacionais que oferecem serviços na Tailândia sem permissão.

Fazit

As medidas da seção tailandesa ilustram a crescente necessidade de empresas do setor de criptografia cumprirem as leis nacionais, especialmente em mercados emergentes nos quais as autoridades reguladoras fortalecem os controles. A abordagem da Tailândia combina medidas legais com estratégias de proteção dos investidores e sinaliza a intenção de formalizar a indústria e, ao mesmo tempo, proteger a estabilidade e a confiança. O caso contra OKX não é apenas uma indicação da supervisão mais rigorosa no setor de criptografia, mas também para uma tendência global para mais regulamentação.