Tailando SEC sugriežtinamas priemones prieš neužsidegusį kriptovaliutų mainus OKX: Teisinis ginčas galėtų apriboti prieigą vartotojams

<p> <strong> Tailando SEC sugriežtinamas priemones prieš neužsidegusį kriptovaliutų mainus OKX: Teisinis ginčas galėtų apriboti prieigą vartotojams </strong> </p>

tailandietiška SEC sugriežtina priemones prieš OKX ir nereguliuojamus kriptovaliutų mainus

Tailando vertybinių popierių ir vertybinių popierių biržos priežiūros institucija (SEC) reikšmingai sugriežtino savo priemones įmonėms, skirtoms skaitmeniniam turtui, veikiančiam už teisinės sistemos ribų. Naujausia vertybinių popierių birža, kuriai buvo skirta priežiūros institucija, yra OKX.

įtarimai OKX

SEC pateikė oficialų skundą „OKX“ ir apkaltino bendrovę kriptovaliutų prekybos paslaugas Tailande be reikiamos licencijos pagal Skaitmeninio turto verslo įstatymą 2561 (2018). Šis ieškinys yra išsamesnės SEC strategijos dalis, skirta pažaboti nereglamentuojamą kriptovaliutų veiklą šalyje. Didžiausias dėmesys skiriamas įmonėms, kurios apeina kovos su pinigų plovimu (AML) taisykles ir nustatyti klientus (KYC).

Skunde taip pat pabrėžiama, kad OKX negalėjo įvykdyti reguliavimo ataskaitų teikimo reikalavimų, o tai žymiai pablogina priežiūros institucijos galimybes stebėti komercinę veiklą ir apsaugoti investuotojus.

Trūksta kyc/AML Systems

Pagrindinis „OKX“ kaltinimas yra tas, kad bendrovė siūlė prekybos paslaugas Tailando vartotojams be registracijos ar patvirtinimo. Remiantis Skaitmeninio turto verslo įstatymu, Tailande dirbančios įmonės privalo įsigyti licencijas, kad joms būtų taikoma oficiali priežiūra. Anot SEC, „OKX“ neatitinka šių reikalavimų.

Kitas rimtas kaltinimas susijęs su tvirtų KYC ir AML protokolų trūkumu. SEC pabrėžia, kad tokių kontrolės mechanizmų trūkumas sukelia padidėjusią riziką, įskaitant sukčiavimą ir pinigų plovimą. Visų pirma, teigiama, kad neturint veiksmingos kontrolės, vartotojų tapatybę gali būti sunku patikrinti, o įtartinos operacijos gali būti tik ribotai.

kriptovaliutų pratęsimas

Priemonės prieš OKX yra platesnės strategijos, kuria siekiama visą prekybos veiklą kontroliuoti, dalis. Tai atitinka Tailando valdžios institucijų vykdymo priemonių modelį prieš kriptovaliutų mainus, veikiančius ne teisinės sistemos ribose. 2021 m. Liepos mėn. Buvo pateiktas panašus ieškinys prieš „Binance“, kuris vėliau gavo partnerystę su „Gulf Energy Development“, kad būtų sukurta licencijuota platforma.

Pagaliau BYBIT taip pat buvo nukreiptas į SEC 2023 m. Gruodžio mėn., Dėl neteisėtos skaitmeninio turto prekybos platformos. Šie veiksmai yra tikslinės kampanijos, skirtos pritaikyti Tailandą prie pasaulinių kriptovaliutų atitikties standartų, dalis.

2024 m. Balandžio mėn. SEC taip pat paskelbė apie priemones, skirtas užkirsti kelią galimybėms naudotis neregistruotomis vertybinių popierių biržomis bendradarbiaudama su Kontracepcijos ir kovos su technologijų nusikalstamumu komitetu. Šios priemonės numato motinystės atostogas, leidžiančias vartotojams atsiimti lėšas, kol apribojimai taps veiksmingi.

Teisinė rizika OKX

Nors buvo pateiktas tik ieškinys prieš OKX, artėjanti teismo procesas nuspręs, ar įmonė pažeidė Tailando įstatymus. Atliekant apkaltinamąjį nuosprendį, platforma kelia grėsmę jautrioms bausmėms ir galimybėms Tailando vartotojams gali būti užblokuota. Tai gali paskatinti OKX įsteigti operaciją Tailande arba imtis vėlesnių atitikties priemonių.

Iki sprendimo „OKX“ yra oficialiai stebimas, o tai gali žymiai pakenkti platformos pozicijai regione. SEC skundas taip pat siunčia aiškią žinią kitoms tarptautinėms vertybinių popierių biržoms, siūlančioms paslaugas Tailande be leidimo.

fazit

Tailando SEC priemonės iliustruoja didėjantį kriptovaliutų sektoriaus įmonių poreikį laikytis nacionalinių įstatymų, ypač besivystančiose rinkose, kuriose reguliavimo institucijos sustiprina kontrolę. Tailando požiūris sujungia teisines priemones su investuotojų apsaugos strategijomis ir rodo ketinimą įforminti pramonę ir tuo pačiu apsaugoti stabilumą ir pasitikėjimą. „OKX“ atvejis yra ne tik griežtesnės kriptovaliutos sektoriaus priežiūros požymis, bet ir pasaulinė tendencija labiau reguliuoti.