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Thai sec Reserisce le misure contro OKX e scambi di criptovalute non regolamentate

La Thai Securities and Stock Scade Supervisory Authority (SEC) ha notevolmente rafforzato le sue misure contro le società per attività digitali che operano al di fuori del quadro giuridico. L'ultima borsa, che è stata mirata dall'autorità di vigilanza, è OKX.

Accuse contro OKX

La SEC ha presentato un reclamo formale contro OKX e ha accusato la società di offrire servizi di trading di criptovaluta in Thailandia senza la licenza richiesta secondo il Digital Asset Business Act BE 2561 (2018). Questa causa fa parte di una strategia più completa della SEC per frenare le attività di crittografia non regolamentate nel paese. L'attenzione si concentra in particolare sulle aziende che aggirano i regolamenti per combattere il riciclaggio di denaro (AML) e per identificare i clienti (KYC).

La denuncia sottolinea inoltre che OKX non è stato in grado di soddisfare i requisiti di segnalazione normativa, che compromette in modo significativo la capacità dell'autorità di vigilanza di monitorare le attività commerciali e di proteggere gli investitori.

Sistemi KYC/AML mancanti

Un'accusa centrale contro OKX è che la società ha offerto servizi commerciali agli utenti tailandesi senza registrazione o approvazione. Secondo il Digital Asset Business Act, le aziende che lavorano in Thailandia sono tenute ad acquisire licenze per essere soggette alla supervisione ufficiale. Secondo la SEC, OKX non soddisfa questi requisiti.

Un'altra seria accusa riguarda la mancanza di solidi protocolli KYC e AML. La SEC sottolinea che la mancanza di tali meccanismi di controllo espone i rivenditori locali ad un rischio maggiore, tra cui frode e riciclaggio di denaro. In particolare, si sostiene che senza controlli efficaci, l'identità degli utenti può essere difficile da verificare e le transazioni sospette possono essere rintracciate solo in misura limitata.

Estensione dell'esecuzione crittografica

Le misure contro OKX fanno parte di una strategia più ampia che mira a portare tutte le attività di trading sotto controllo normativo. Ciò segue un modello di misure di applicazione da parte delle autorità tailandesi contro gli scambi di criptovaluta che operano al di fuori del quadro giuridico. Nel luglio 2021 fu presentata una causa simile contro Binance, che poi ricevette una partnership con Gulf Energy Development per stabilire una piattaforma autorizzata.

Infine, di Bybit è stato anche preso di mira dalla SEC nel dicembre 2023 a causa del funzionamento di una piattaforma di trading non autorizzata per le risorse digitali. Questi passaggi fanno parte di una campagna mirata per adattare la Thailandia agli standard globali per la conformità alle cripto.

Nell'aprile 2024, la SEC ha anche annunciato misure per bloccare l'accesso agli scambi di azioni non registrati in collaborazione con il Comitato per la contraccezione e la lotta al crimine tecnologico. Queste misure prevedono un congedo di maternità che consente agli utenti di prelevare fondi prima che le restrizioni diventino efficaci.

Rischi legali per OKX

Sebbene sia stata presentata solo una causa contro OKX, il prossimo procedimento legale deciderà se la società ha violato le leggi tailandesi. In caso di convinzione, la piattaforma minaccia le punizioni sensibili e l'accesso agli utenti tailandesi potrebbe essere bloccato. Ciò potrebbe portare a OKX a impostare l'operazione in Thailandia o ad adottare misure di conformità successive.

Fino a un giudizio, OKX è sotto osservazione ufficiale, che potrebbe compromettere significativamente la posizione della piattaforma nella regione. La denuncia della SEC invia anche un chiaro messaggio ad altre borse internazionali che offrono servizi in Thailandia senza autorizzazione.

fazit

Le misure della SEC tailandese illustrano la crescente necessità per le aziende nel settore delle criptovalute di rispettare le leggi nazionali, in particolare nei mercati emergenti in cui le autorità di regolamentazione rafforzano i controlli. L'approccio della Thailandia combina misure legali con le strategie di protezione degli investitori e segnala l'intenzione di formalizzare il settore e allo stesso tempo proteggere la stabilità e la fiducia. Il caso contro OKX non è solo un'indicazione della supervisione più rigorosa nel settore delle criptovalute, ma anche per una tendenza globale verso una maggiore regolamentazione.