thai sec szigorítja az intézkedéseket a CRIPTO Exchange OKX ellen: A jogi vita korlátozhatja a felhasználók hozzáférését

<p> <strong> thai sec szigorítja az intézkedéseket a CRIPTO Exchange OKX ellen: A jogi vita korlátozhatja a felhasználók hozzáférését </strong> </p>

thai sec szigorítja az OKX és a szabályozatlan kriptográfiai tőzsdei intézkedéseket

A thaiföldi értékpapírok és tőzsdei felügyeleti hatóság (SEC) szignifikánsan szigorította intézkedéseit a jogi kereten kívül működő digitális eszközökkel szembeni vállalatokkal szemben. A legutóbbi tőzsde, amelyet a felügyeleti hatóság megcéloz, az OKX.

Az OKX elleni állítások

A SEC hivatalos panaszt nyújtott be az OKX ellen, és azzal vádolta a társaságot, hogy thaiföldi kriptovaluta -kereskedési szolgáltatásokat nyújtson a szükséges licenc nélkül, a BE 2561 (2018) digitális eszköz törvénye szerint. Ez a pert a SEC átfogóbb stratégiájának része az országban a nem szabályozott kriptográfiai tevékenységek megfékezésére. Különösen azokra a vállalatokra összpontosítanak, amelyek megkerülik a pénzmosás (AML) elleni szabályokat és az ügyfelek azonosítását.

A panasz azt is hangsúlyozza, hogy az OKX nem tudta teljesíteni a szabályozási jelentési követelményeket, ami jelentősen rontja a felügyeleti hatóság azon képességét, hogy figyelemmel kísérje a kereskedelmi tevékenységeket és megvédje a befektetőket.

hiányzik a KYC/AML rendszerek

Az OKX elleni központi vád az, hogy a társaság kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtott a thaiföldi felhasználóknak regisztráció vagy jóváhagyás nélkül. A digitális eszköz üzleti törvény szerint a Thaiföldön dolgozó vállalatok kötelesek engedélyeket szerezni a hivatalos felügyelet alá tartozó. A SEC szerint az OKX nem felel meg ezeknek a követelményeknek.

Egy másik komoly vádat a robusztus KYC és AML protokollok hiányára vonatkozik. A SEC hangsúlyozza, hogy az ilyen ellenőrzési mechanizmusok hiánya megnövekedett kockázatot jelent, ideértve a csalásokat és a pénzmosást. Különösen azt állítják, hogy hatékony ellenőrzés nélkül a felhasználók személyazonosságát nehéz lehet ellenőrizni, és a gyanús tranzakciókat csak korlátozott mértékben lehet nyomon követni.

A kripto -végrehajtás kiterjesztése

Az OKX elleni intézkedések egy szélesebb stratégia részét képezik, amelynek célja az összes kereskedelmi tevékenység szabályozási ellenőrzés alá helyezése. Ez a thaiföldi hatóságok végrehajtási intézkedéseinek mintázatát követi a jogi kereten kívül működő kriptovaluta -csere ellen. 2021 júliusában hasonló pert indítottak a Binance ellen, amely ezután partnerséget kapott a Gulf Energy Development -rel egy engedéllyel rendelkező platform létrehozására.

végül, a Bybit által a SEC 2023 decemberében is megcélozta, mivel a digitális eszközök jogosulatlan kereskedési platformja működött. Ezek a lépések egy olyan célzott kampány részét képezik, amely Thaiföldre adaptálja a kripto -megfelelés globális szabványait.

2024 áprilisában a SEC bejelentette a nem regisztrált tőzsdékhez való hozzáférés blokkolását a fogamzásgátlás és a technológiai bűncselekmények elleni küzdelemmel kapcsolatos bizottsággal együttműködésben. Ezek az intézkedések olyan szülési szabadságot biztosítanak, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a korlátozások hatálybalépése előtt visszavonják a pénzeszközöket.

Jogi kockázatok az OKX -hez

Noha csak az OKX elleni pert indítottak, a közelgő bírósági eljárások döntenek arról, hogy a társaság megsértette -e a thaiföldi törvényeket. Büntetés esetén a platform az érzékeny büntetéseket fenyegeti, és a thaiföldi felhasználók számára hozzáférést lehet blokkolni. Ez valószínűleg az OKX -hez vezethet, akár Thaiföldön, vagy a későbbi megfelelési intézkedések megtételéhez.

Egy ítéletig az OKX hivatalos megfigyelés alatt áll, ami jelentősen ronthatja a platform helyzetét a régióban. A SEC panasza egyértelmű üzenetet küld más nemzetközi tőzsdéknek, amelyek Thaiföldön engedély nélkül nyújtanak szolgáltatásokat.

fazit

A thai SEC intézkedései szemléltetik a kriptográfiai szektorban működő vállalatok egyre növekvő igényét a nemzeti törvények betartására, különösen a feltörekvő piacokon, amelyekben a szabályozó hatóságok megerősítik az ellenőrzéseket. Thaiföld megközelítése ötvözi a jogi intézkedéseket a befektetői védelmi stratégiákkal, és jelzi az ipar formalizálásának szándékát, ugyanakkor védi a stabilitást és a bizalmat. Az OKX elleni eset nemcsak a szigorúbb felügyeletet jelzi a kriptográfiai szektorban, hanem a nagyobb szabályozás felé irányuló globális tendenciát is.