<p> <strong> thai SEC resserre les mesures contre l'échange de crypto non déclippé OKX: le différend juridique pourrait limiter l'accès aux utilisateurs </strong> </p>

Thai SEC resserre les mesures contre OKX et les échanges de cryptographie non réglementés

Les valeurs mobilières thaïlandaises et l'autorité de supervision de la Bourse (SEC) ont considérablement resserré ses mesures contre les sociétés pour les actifs numériques qui fonctionnent en dehors du cadre juridique. La dernière bourse, qui a été ciblée par l'autorité de supervision, est OKX.

allégations contre OKX

La SEC a soumis une plainte officielle contre OKX et a accusé l'entreprise d'offrir des services de négociation de crypto-monnaie en Thaïlande sans la licence requise selon la loi sur les activités d'actifs numériques est 2561 (2018). Ce procès fait partie d'une stratégie plus complète de la SEC pour limiter les activités cryptographiques non réglementées dans le pays. L'accent est particulièrement mis sur les entreprises qui contournent les réglementations pour lutter contre le blanchiment d'argent (LMA) et pour identifier les clients (KYC).

La plainte souligne également que OKX n'a ​​pas été en mesure de répondre aux exigences de déclaration réglementaire, ce qui altère considérablement la capacité de l'autorité de supervision de surveiller les activités commerciales et de protéger les investisseurs.

Systèmes KYC / AML manquants

Une accusation centrale contre OKX est que la société a offert des services commerciaux aux utilisateurs thaïlandais sans inscription ni approbation. Selon la Digital Asset Business Act, les entreprises qui travaillent en Thaïlande sont obligées d'acquérir des licences afin d'être soumise à une supervision officielle. Selon la SEC, OKX ne répond pas à ces exigences.

Une autre accusation sérieuse concerne l'absence de protocoles robustes KYC et AML. La SEC souligne que l'absence de tels mécanismes de contrôle expose les concessionnaires locaux à un risque accru, notamment la fraude et le blanchiment d'argent. En particulier, il est avancé que sans contrôles efficaces, l'identité des utilisateurs peut être difficile à vérifier et les transactions suspectes ne peuvent être attribuées que dans une mesure limitée.

Extension de l'application de la crypto

Les mesures contre OKX font partie d'une stratégie plus large qui vise à mener toutes les activités commerciales sous contrôle réglementaire. Cela suit un modèle de mesures d'application des autorités thaïlandaises contre les échanges de crypto-monnaie qui opèrent en dehors du cadre juridique. En juillet 2021, un procès similaire contre Binance a été soumis, qui a ensuite reçu un partenariat avec Gulf Energy Development pour établir une plate-forme agréée.

Enfin, par Bybit a également été ciblé par la SEC en décembre 2023 en raison du fonctionnement d'une plate-forme de trading non autorisée pour les actifs numériques. Ces étapes font partie d'une campagne ciblée pour adapter la Thaïlande aux normes mondiales de conformité à la cryptographie.

En avril 2024, la SEC a également annoncé des mesures pour bloquer l'accès aux bourses non enregistrées en coopération avec le Comité pour la contraception et la lutte contre la criminalité technologique. Ces mesures prévoient un congé de maternité qui permet aux utilisateurs de retirer des fonds avant que les restrictions ne prennent efficacement.

Risques juridiques pour OKX

Bien qu'une action en justice contre OKX ait été soumise, la prochaine procédure judiciaire décidera si la société a violé les lois thaïlandaises. En cas de condamnation, la plate-forme menace les sanctions sensibles et l'accès aux utilisateurs thaïlandais pourrait être bloqué. Cela pourrait éventuellement conduire à OKX soit à la mise en place de l'opération en Thaïlande, soit à prendre des mesures de conformité ultérieures.

Jusqu'à un jugement, OKX est sous observation officielle, ce qui pourrait nuire considérablement la position de la plate-forme dans la région. La plainte de la SEC envoie également un message clair à d'autres bourses internationales qui offrent des services en Thaïlande sans autorisation.

fazit

Les mesures de la SEC thaïlandaise illustrent le besoin croissant pour les entreprises du secteur de la cryptographie pour se conformer aux lois nationales, en particulier sur les marchés émergents dans lesquels les autorités réglementaires renforcent les contrôles. L'approche de la Thaïlande combine des mesures juridiques avec les stratégies de protection des investisseurs et signale l'intention de formaliser l'industrie et en même temps protéger la stabilité et la confiance. L'affaire contre OKX n'est pas seulement une indication de la supervision plus stricte dans le secteur de la cryptographie, mais aussi pour une tendance mondiale vers plus de réglementation.