Thai Sec tensa las medidas contra el intercambio de criptográfico no encendido OKX: la disputa legal podría limitar el acceso para los usuarios

<p> <strong> Thai Sec tensa las medidas contra el intercambio de criptográfico no encendido OKX: la disputa legal podría limitar el acceso para los usuarios </strong> </p>

Thai Sec tensa las medidas contra OKX y los intercambios de criptografía no regulados

La Autoridad de Supervisión de Valores Thai y Bolsa de Valores (SEC) endureció significativamente sus medidas contra las empresas para activos digitales que operan fuera del marco legal. La última bolsa de valores, que ha sido atacada por la Autoridad de Supervisión, es OKX.

acusaciones contra OKX

La SEC presentó una queja formal contra OKX y acusó a la compañía para ofrecer servicios de comercio de criptomonedas en Tailandia sin la licencia requerida de acuerdo con la Ley de Negocios de Activos Digitales 2561 (2018). Esta demanda es parte de una estrategia más integral de SEC para frenar las actividades criptográficas no reguladas en el país. El enfoque se centra particularmente en las empresas que eluden las regulaciones para combatir el lavado de dinero (AML) e identificar a los clientes (KYC).

La queja también enfatiza que OKX no pudo cumplir con los requisitos de informes regulatorios, lo que perjudica significativamente la capacidad de la autoridad de supervisión para monitorear las actividades comerciales y proteger a los inversores.

Falta los sistemas KYC/AML

Una acusación central contra OKX es que la compañía ofreció servicios comerciales a usuarios tailandeses sin registro ni aprobación. Según la Ley de Negocios de Activos Digital, las empresas que trabajan en Tailandia están obligadas a adquirir licencias para estar sujetas a la supervisión oficial. Según la SEC, OKX no cumple con estos requisitos.

Otra acusación seria se refiere a la falta de protocolos robustos de KYC y AML. La SEC enfatiza que la falta de tales mecanismos de control expone a los distribuidores locales a un mayor riesgo, incluido el fraude y el lavado de dinero. En particular, se argumenta que sin controles efectivos, la identidad de los usuarios puede ser difícil de verificar y las transacciones sospechosas solo pueden rastrearse en un grado limitado.

Extensión de la aplicación de la criptografía

Las medidas contra OKX son parte de una estrategia más amplia que tiene como objetivo llevar todas las actividades comerciales bajo control regulatorio. Esto sigue un patrón de medidas de aplicación por parte de las autoridades tailandesas contra los intercambios de criptomonedas que operan fuera del marco legal. En julio de 2021, se presentó una demanda similar contra Binance, que luego recibió una asociación con Gulf Energy Development para establecer una plataforma con licencia.

Finalmente, por Bybit también fue atacado por la SEC en diciembre de 2023 debido a la operación de una plataforma de negociación no autorizada para activos digitales. Estos pasos son parte de una campaña específica para adaptar a Tailandia a los estándares globales para el cumplimiento de criptografía.

En abril de 2024, la SEC también anunció medidas para bloquear el acceso a intercambios de valores no registrados en cooperación con el comité para la anticoncepción y la combinación de delitos tecnológicos. Estas medidas proporcionan una licencia de maternidad que permite a los usuarios retirar fondos antes de que las restricciones sean efectivas.

Riesgos legales para OKX

Aunque solo se ha presentado una demanda contra OKX, los próximos procedimientos legales decidirán si la compañía ha violado las leyes tailandesas. En el caso de una condena, la plataforma amenaza los castigos sensibles y el acceso para los usuarios tailandeses podrían bloquearse. Esto podría conducir a OKX, ya sea a configurar la operación en Tailandia o tomar medidas de cumplimiento posteriores.

Hasta un juicio, OKX está bajo observación oficial, lo que podría afectar significativamente la posición de la plataforma en la región. La queja de la SEC también envía un mensaje claro a otras intercambios de valores internacionales que ofrecen servicios en Tailandia sin permiso.

fazit

Las medidas de la SEC tailandesa ilustran la creciente necesidad de que las empresas en el sector criptográfico cumplan con las leyes nacionales, especialmente en los mercados emergentes en los que las autoridades reguladoras fortalecen los controles. El enfoque de Tailandia combina medidas legales con estrategias de protección de los inversores y señala la intención de formalizar la industria y, al mismo tiempo, proteger la estabilidad y la confianza. El caso contra OKX no es solo una indicación de la supervisión más estricta en el sector criptográfico, sino también para una tendencia global hacia una mayor regulación.