<p> <strong> Ταϊλανδέζικη SEC σφίγγει τα μέτρα κατά της unenclipped crypto Exchange OKX: Η νομική διαμάχη θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση για τους χρήστες </strong> </p>

Ταϊλανδέζικη SEC σφίγγει τα μέτρα έναντι του OKX και των μη ρυθμιζόμενων ανταλλαγών κρυπτογράφησης

Η Ταϊλανδέζικη Αρχή Εποπτικών Αρχών (SEC) ενίσχυσε σημαντικά τα μέτρα της κατά των εταιρειών για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν εκτός του νομικού πλαισίου. Το τελευταίο χρηματιστήριο, το οποίο έχει στοχεύσει στην εποπτική αρχή, είναι το OKX.

ισχυρισμοί εναντίον OKX

Η SEC υπέβαλε επίσημη καταγγελία κατά της OKX και κατηγόρησε την εταιρεία να προσφέρει υπηρεσίες συναλλαγών κρυπτογράφησης στην Ταϊλάνδη χωρίς την απαιτούμενη άδεια σύμφωνα με τον νόμο περί ψηφιακού ενεργητικού Be Be 2561 (2018). Αυτή η αγωγή αποτελεί μέρος μιας πιο ολοκληρωμένης στρατηγικής της SEC για να περιορίσει τις μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες κρυπτογράφησης στη χώρα. Το επίκεντρο είναι ιδιαίτερα σε εταιρείες που παρακάμπτουν τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και για τον εντοπισμό των πελατών (KYC).

Η καταγγελία υπογραμμίζει επίσης ότι η OKX δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τις κανονιστικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, οι οποίες εμποδίζουν σημαντικά την ικανότητα της εποπτικής εξουσίας να παρακολουθεί τις εμπορικές δραστηριότητες και να προστατεύει τους επενδυτές.

Λείπει KYC/AML Systems

Μια κεντρική κατηγορία κατά της OKX είναι ότι η εταιρεία προσέφερε εμπορικές υπηρεσίες στους χρήστες της Ταϊλάνδης χωρίς εγγραφή ή έγκριση. Σύμφωνα με τον νόμο περί ψηφιακών επιχειρήσεων, οι εταιρείες που εργάζονται στην Ταϊλάνδη είναι υποχρεωμένες να αποκτήσουν άδειες προκειμένου να υπόκεινται σε επίσημη εποπτεία. Σύμφωνα με την SEC, το OKX δεν πληροί αυτές τις απαιτήσεις.

Μια άλλη σοβαρή κατηγορία αφορά την έλλειψη ισχυρών πρωτοκόλλων KYC και AML. Η SEC υπογραμμίζει ότι η έλλειψη τέτοιων μηχανισμών ελέγχου εκθέτει τους τοπικούς αντιπροσώπους σε αυξημένο κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι χωρίς αποτελεσματικούς ελέγχους, η ταυτότητα των χρηστών μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθεί και οι ύποπτες συναλλαγές μπορούν να ανιχνευθούν μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

επέκταση της επιβολής κρυπτογράφησης

Τα μέτρα κατά του OKX αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει να φέρει όλες τις εμπορικές δραστηριότητες υπό κανονιστικό έλεγχο. Αυτό ακολουθεί ένα πρότυπο επιβολής μέτρων από τις αρχές της Ταϊλάνδης κατά των ανταλλαγών κρυπτογράφησης που λειτουργούν εκτός του νομικού πλαισίου. Τον Ιούλιο του 2021 υποβλήθηκε παρόμοια αγωγή κατά της Binance, η οποία έλαβε στη συνέχεια μια συνεργασία με την ανάπτυξη της ενέργειας του Κόλπου για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας με άδεια.

Τέλος, η Bybit στοχεύει επίσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Δεκέμβριο του 2023 λόγω της λειτουργίας μιας μη εξουσιοδοτημένης πλατφόρμας συναλλαγών για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα βήματα αποτελούν μέρος μιας στοχευμένης εκστρατείας για την προσαρμογή της Ταϊλάνδης σε παγκόσμια πρότυπα για τη συμμόρφωση κρυπτογράφησης.

Τον Απρίλιο του 2024, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε επίσης μέτρα για την εμπλοκή της πρόσβασης σε μη εγγεγραμμένα χρηματιστήρια σε συνεργασία με την επιτροπή για την αντισύλληψη και την καταπολέμηση της τεχνολογικής εγκληματικότητας. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν άδεια μητρότητας που επιτρέπει στους χρήστες να αποσύρουν κεφάλαια πριν οι περιορισμοί τεθούν αποτελεσματικοί.

Νομικοί κίνδυνοι για OKX

Παρόλο που έχει υποβληθεί μόνο μια αγωγή κατά της OKX, οι επερχόμενες νομικές διαδικασίες θα αποφασίσουν εάν η εταιρεία έχει παραβιάσει τους νόμους της Ταϊλάνδης. Σε περίπτωση καταδίκης, η πλατφόρμα απειλεί ευαίσθητες τιμωρίες και η πρόσβαση για τους χρήστες της Ταϊλάνδης θα μπορούσε να αποκλειστεί. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε OKX είτε τη ρύθμιση της λειτουργίας στην Ταϊλάνδη είτε τη λήψη επακόλουθων μέτρων συμμόρφωσης.

Μέχρι μια κρίση, το OKX βρίσκεται υπό επίσημη παρατήρηση, η οποία θα μπορούσε να βλάψει σημαντικά τη θέση της πλατφόρμας στην περιοχή. Η καταγγελία της SEC στέλνει επίσης ένα σαφές μήνυμα σε άλλα διεθνή χρηματιστήρια που προσφέρουν υπηρεσίες στην Ταϊλάνδη χωρίς άδεια.

Fazit

Τα μέτρα της Ταϊλάνδης SEC απεικονίζουν την αυξανόμενη ανάγκη για εταιρείες στον κρυπτογραφικό τομέα να συμμορφώνονται με τους εθνικούς νόμους, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές στις οποίες οι ρυθμιστικές αρχές ενισχύουν τους ελέγχους. Η προσέγγιση της Ταϊλάνδης συνδυάζει νομικά μέτρα με τις στρατηγικές προστασίας των επενδυτών και σηματοδοτεί την πρόθεση να επισημοποιήσει τη βιομηχανία και ταυτόχρονα να προστατεύει τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη. Η υπόθεση εναντίον του OKX δεν αποτελεί μόνο ένδειξη της αυστηρότερης εποπτείας στον κρυπτογραφικό τομέα, αλλά και για μια παγκόσμια τάση προς περισσότερη ρύθμιση.