<p> <strong> thai SEC strammer foranstaltninger mod uudviklet kryptoudveksling OKX: juridisk tvist kunne begrænse adgangen for brugere </strong> </p>

Thai SEC strammer foranstaltninger mod OKX og uregulerede kryptoudvekslinger

THAI SIRKSITIHEDER OG SUCTION EXCHANTSVISORY AUMITAL (SEC) strammede sine foranstaltninger mod virksomheder for digitale aktiver, der opererer uden for de juridiske rammer. Den seneste børs, der er blevet målrettet af tilsynsmyndigheden, er OKX.

beskyldninger mod OKX

SEC forelagde en formel klage over OKX og beskyldte virksomheden for at tilbyde cryptocurrency tradingtjenester i Thailand uden den krævede licens i henhold til Digital Asset Business Act Be 2561 (2018). Denne retssag er del af en mere omfattende strategi for SEC til at begrænse uregulerede kryptoaktiviteter i landet. Fokus er især på virksomheder, der omgår reglerne for at bekæmpe hvidvaskning af penge (AML) og til at identificere kunder (KYC).

Klagen understreger også, at OKX ikke var i stand til at opfylde kravene til lovgivningsmæssige rapportering, hvilket væsentligt forringer tilsynsmyndighedens evne til at overvåge kommercielle aktiviteter og for at beskytte investorer.

Manglende KYC/AML -systemer

En central beskyldning mod OKX er, at virksomheden tilbød handelstjenester til thailandske brugere uden registrering eller godkendelse. I henhold til Digital Asset Business Act er virksomheder, der arbejder i Thailand, forpligtet til at erhverve licenser for at være underlagt officiel tilsyn. Ifølge SEC opfylder OKX ikke disse krav.

En anden alvorlig beskyldning vedrører manglen på robuste KYC- og AML -protokoller. SEC understreger, at manglen på sådanne kontrolmekanismer udsætter lokale forhandlere for en øget risiko, herunder svindel og hvidvaskning af penge. Især hævdes det, at uden effektive kontroller kan brugernes identitet være vanskelig at kontrollere, og mistænkelige transaktioner kun kan spores i begrænset omfang.

Udvidelse af kryptohåndhævelsen

Foranstaltningerne mod OKX er en del af en bredere strategi, der sigter mod at bringe alle handelsaktiviteter under lovgivningsmæssig kontrol. Dette følger et mønster af håndhævelsesforanstaltninger fra de thailandske myndigheder mod cryptocurrency -udvekslinger, der opererer uden for de juridiske rammer. I juli 2021 blev der forelagt en lignende retssag mod Binance, som derefter modtog et partnerskab med Gulf Energy Development for at etablere en licenseret platform.

Endelig blev ByBit også målrettet af SEC i december 2023 på grund af driften af ​​en uautoriseret handelsplatform for digitale aktiver. Disse trin er en del af en målrettet kampagne for at tilpasse Thailand til globale standarder for kryptooverholdelse.

I april 2024 annoncerede SEC også foranstaltninger til at blokere adgangen til ikke -registrerede børser i samarbejde med Udvalget for prævention og bekæmpelse af teknologikriminalitet. Disse foranstaltninger giver en barselsorlov, der gør det muligt for brugerne at trække midler tilbage, før begrænsningerne træder i kraft.

juridiske risici for OKX

Selvom der kun er forelagt en retssag mod OKX, vil den kommende retssager beslutte, om virksomheden har overtrådt thailandske love. I tilfælde af en overbevisning truer platformen følsomme straffe, og adgangen til thailandske brugere kunne blokeres. Dette kan muligvis føre til OKX enten at oprette operationen i Thailand eller tage efterfølgende overholdelsesforanstaltninger.

Op til en dom er OKX under officiel observation, hvilket kan forringe platformens position markant i regionen. SEC's klage sender også en klar besked til andre internationale børser, der tilbyder tjenester i Thailand uden tilladelse.

fazit

Målene fra den thailandske SEC illustrerer det stigende behov for virksomheder i kryptosektoren for at overholde nationale love, især på nye markeder, hvor de regulerende myndigheder styrker kontrollerne. Thailands tilgang kombinerer juridiske foranstaltninger med investorbeskyttelsesstrategier og signaliserer intentionen om at formalisere industrien og samtidig beskytte stabilitet og tillid. Sagen mod OKX er ikke kun en indikation af det strengere tilsyn i kryptosektoren, men også for en global tendens mod mere regulering.