Thai Sec затяга мерките срещу незабавна криптовалута OKX: Правният спор може да ограничи достъпа за потребители

<p> <strong> Thai Sec затяга мерките срещу незабавна криптовалута OKX: Правният спор може да ограничи достъпа за потребители </strong> </p> </p>

Thai Sec затяга мерките срещу OKX и нерегламентирани криптовалути

Тайландският орган за надзор на ценни книжа и фондова борса (SEC) значително затяга своите мерки срещу компании за цифрови активи, които работят извън правната рамка. Последната фондова борса, която е насочена от надзорния орган, е OKX.

твърдения срещу okx

SEC подаде официална жалба срещу OKX и обвини компанията да предложи услуги за търговия с криптовалути в Тайланд без необходимия лиценз съгласно Закона за бизнеса с цифрови активи да бъде 2561 (2018). Това съдебно дело е част от по -изчерпателна стратегия на SEC за ограничаване на нерегламентираните криптовалути в страната. Фокусът е особено върху компаниите, които заобикалят регламентите за борба с прането на пари (AML) и за идентифициране на клиенти (KYC).

Жалбата също подчертава, че OKX не е в състояние да изпълни изискванията за регулаторно отчитане, което значително нарушава способността на надзорния орган да наблюдава търговските дейности и да защитава инвеститорите.

Липсващи KYC/AML системи

Централно обвинение срещу OKX е, че компанията предлага търговски услуги на тайландски потребители без регистрация или одобрение. Според Закона за бизнеса с цифрови активи компаниите, които работят в Тайланд, са задължени да придобият лицензи, за да бъдат предмет на официален надзор. Според SEC, OKX не отговаря на тези изисквания.

Друго сериозно обвинение се отнася до липсата на стабилни протоколи на KYC и AML. SEC подчертава, че липсата на такива механизми за контрол излага местните дилъри на повишен риск, включително измама и пране на пари. По -специално се твърди, че без ефективен контрол самоличността на потребителите може да бъде трудна за проверка и подозрителните транзакции могат да бъдат проследени само в ограничена степен.

Удължаване на прилагането на криптовалута

Мерките срещу OKX са част от по -широка стратегия, която има за цел да приведе всички търговски дейности под регулаторен контрол. Това следва модел на мерки за изпълнение от тайландските власти срещу борсите на криптовалутите, които действат извън правната рамка. През юли 2021 г. беше представено подобно дело срещу Binance, което след това получи партньорство с Gulf Energy Development за създаване на лицензирана платформа.

Накрая, BYBIB също беше насочен от SEC през декември 2023 г. заради работата на неоторизирана платформа за търговия за цифрови активи. Тези стъпки са част от целенасочена кампания за адаптиране на Тайланд към глобалните стандарти за крипто спазване.

През април 2024 г. SEC също обяви мерки за блокиране на достъпа до нерегистрирани фондови борси в сътрудничество с Комитета за контрацепция и борба с технологичните престъпления. Тези мерки предвиждат отпуск по майчинство, който дава възможност на потребителите да изтеглят средства, преди ограниченията да влязат в сила.

Правни рискове за OKX

Въпреки че е заведено само дело срещу OKX, предстоящото съдебно производство ще реши дали Дружеството е нарушило тайландските закони. В случай на присъда, платформата заплашва чувствителни наказания и достъпът за тайландски потребители могат да бъдат блокирани. Това евентуално би могло да доведе до OKX или да настрои операцията в Тайланд, или да предприеме последващи мерки за съответствие.

до решение OKX е под официално наблюдение, което може значително да наруши позицията на платформата в региона. Жалбата на SEC също изпраща ясно съобщение до други международни борси, които предлагат услуги в Тайланд без разрешение.

fazit

Мерките на тайландския SEC илюстрират нарастващата нужда от компаниите в крипто сектора да спазват националните закони, особено на развиващите се пазари, на които регулаторните органи засилват контрола. Подходът на Тайланд съчетава правни мерки със стратегии за защита на инвеститорите и сигнализира за намерението да формализира индустрията и в същото време да защитава стабилността и доверието. Случаят срещу OKX е не само индикация за по -строгия надзор в крипто сектора, но и за глобална тенденция към повече регулиране.