يشدد التايلاندي على التدابير ضد تبادل التشفير غير المرتبط بـ OKX: يمكن أن يحد النزاع القانوني من الوصول للمستخدمين

<p> <strong> يشدد التايلاندي على التدابير ضد تبادل التشفير غير المرتبط بـ OKX: يمكن أن يحد النزاع القانوني من الوصول للمستخدمين </strong> </p>

تايلاندية SEC تشدد التدابير ضد OKX وتبادل التشفير غير المنظم

شددت هيئة الإشراف على الأوراق المالية التايلاندية والبورصة (SEC) بشكل كبير تدابيرها ضد الشركات للأصول الرقمية التي تعمل خارج الإطار القانوني. أحدث البورصة ، التي استهدفتها السلطة الإشرافية ، هي OKX.

ادعاءات ضد OKX

قدمت SEC شكوى رسمية ضد OKX واتهمت الشركة بتقديم خدمات تداول العملة المشفرة في تايلاند دون الترخيص المطلوب وفقًا لقانون أعمال الأصول الرقمية 2561 (2018). هذه الدعوى هي جزء من استراتيجية أكثر شمولاً لـ SEC للحد من أنشطة التشفير غير المنظمة في البلاد. ينصب التركيز بشكل خاص على الشركات التي تحايل على اللوائح لمكافحة غسل الأموال (AML) وتحديد العملاء (KYC).

تؤكد الشكوى أيضًا على أن OKX لم تتمكن من تلبية متطلبات التقارير التنظيمية ، مما يضعف بشكل كبير قدرة السلطة الإشرافية على مراقبة الأنشطة التجارية وحماية المستثمرين.

أنظمة KYC/AML المفقودة

اتهام مركزي ضد OKX هو أن الشركة عرضت الخدمات التجارية للمستخدمين التايلانديين دون تسجيل أو موافقة. وفقًا لقانون أعمال الأصول الرقمية ، فإن الشركات التي تعمل في تايلاند ملزمة بالحصول على تراخيص من أجل أن تخضع للإشراف الرسمي. وفقًا لـ SEC ، لا تفي OKX بهذه المتطلبات.

تهمة أخرى خطيرة تتعلق بعدم وجود بروتوكولات قوية KYC و AML. تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصة أن عدم وجود آليات التحكم هذه يعرض التجار المحليين لزيادة المخاطر ، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال. على وجه الخصوص ، يقال إنه بدون ضوابط فعالة ، قد يكون من الصعب التحقق من هوية المستخدمين ويمكن تتبع المعاملات المشبوهة فقط إلى حد محدود.

امتداد لإنفاذ التشفير

التدابير ضد OKX هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى وضع جميع أنشطة التداول تحت السيطرة التنظيمية. يتبع ذلك نمطًا من تدابير الإنفاذ من قبل السلطات التايلاندية ضد تبادل العملة المشفرة التي تعمل خارج الإطار القانوني. في يوليو 2021 ، تم تقديم دعوى مماثلة ضد Binance ، والتي تلقت بعد ذلك شراكة مع Gulf Energy Development لإنشاء منصة مرخصة.

أخيرًا ، تم استهداف SEC أيضًا بواسطة BYBIT في ديسمبر 2023 بسبب تشغيل منصة تداول غير مصرح بها للأصول الرقمية. هذه الخطوات هي جزء من حملة مستهدفة لتكييف تايلاند مع المعايير العالمية للامتثال للتشفير.

في أبريل 2024 ، أعلنت SEC أيضًا عن تدابير لمنع الوصول إلى البورصات غير المسجلة بالتعاون مع لجنة وسائل منع الحمل ومكافحة جرائم التكنولوجيا. تنص هذه التدابير على إجازة أمومة تمكن المستخدمين من سحب الأموال قبل أن تصبح القيود فعالة.

المخاطر القانونية لـ OKX

على الرغم من أن هناك دعوى قضائية ضد OKX فقط ، فإن الإجراءات القانونية القادمة ستقرر ما إذا كانت الشركة قد انتهكت القوانين التايلاندية. في حالة الإدانة ، تهدد المنصة العقوبات الحساسة ويمكن حظر الوصول إلى المستخدمين التايلانديين. قد يؤدي ذلك إلى إنشاء OKX إما إعداد العملية في تايلاند أو اتخاذ تدابير الامتثال اللاحقة.

حتى الحكم ، OKX يخضع للملاحظة الرسمية ، مما قد يضعف بشكل كبير موقف المنصة في المنطقة. ترسل شكوى SEC أيضًا رسالة واضحة إلى عمليات التبادل الدولية الأخرى التي تقدم خدمات في تايلاند دون إذن.

Fazit

توضح مقاييس التايلاندية الحاجة المتزايدة للشركات في قطاع التشفير للامتثال للقوانين الوطنية ، وخاصة في الأسواق الناشئة التي تعزز فيها السلطات التنظيمية الضوابط. يجمع نهج تايلاند بين التدابير القانونية مع استراتيجيات حماية المستثمرين وإشارات النية لإضفاء الطابع الرسمي على الصناعة وفي الوقت نفسه حماية الاستقرار والثقة. إن القضية ضد OKX ليست فقط مؤشرًا على الإشراف الأكثر صرامة في قطاع التشفير ، ولكن أيضًا للحصول على اتجاه عالمي نحو المزيد من التنظيم.