Britanske oblasti zamrznejo kripto sredstva v vrednosti 6 milijonov funtov od leta 2024 za boj proti povečanju finančnega kriminala

Britanske oblasti zamrznejo kripto sredstva v vrednosti 6 milijonov funtov od leta 2024 za boj proti povečanju finančnega kriminala

britanske oblasti zamrznejo

Od leta 2024 imajo britanske oblasti zamrznjene kripto valute v vrednosti 6 milijonov funtov (7,76 milijona dolarjev), ki so povezane z domnevnimi kriminalnimi dejavnostmi. Ti ukrepi uporabljajo nove izvršilne pooblastila, ki so bila dodeljena lani. Povečanje zamrznjenih digitalnih sredstev je del celovitih prizadevanj organov pregona, kot so HMRC, Nacionalna agencija za kriminal in organ za finančno ravnanje (FCA), uporaba kripto valut v finančnem kriminalu, vključno z davčno podporo in pranjem denarja.

novo zamrznitev denarnic

Izjemen primer uporabe teh novih sil je najpomembnejši ukaz za izključitev kriptovalut, ki je imelo vrednost 1,5 milijona funtov (1,94 milijona dolarjev). Ta odločba, ki jo je 18. marca 2024 izdal Newcastle na okrožnem sodišču v Tyneu, se je nanašala na eno denarnico, ki je bila v Coinbase. Pravna podlaga za takšne ukrepe je aprila 2024 ustvaril nov zakon, ki britanskemu oblastem omogoča preprečevanje preventivnih digitalnih sredstev, da bi preprečili, da bi osumljenci med preiskavo prenesli ali skrivali nezakoniti dobiček.

V skladu z novimi pravili lahko denarnice, za katere se sumijo na donos kaznivih dejanj, blokirajo največ tri leta za preiskavo.

zategovanje regulacije kriptorjev

Ukrepi za izvrševanje so del celovitejše pobude britanske vlade za okrepitev nadzora nad sektorjem digitalnih sredstev. Aprila 2024 so se pod vodstvom policije, HMRC in ministrstva za notranje zadeve začeli usklajene racije. Ta prizadevanja so namenjena boju proti kripto valutam za boj proti zločinom kot "nastajajoča grožnja". Decembra 2024 je FCA predlagala strožja pravila za kripto družbe. Ta pravila so namenjena povečanju preglednosti, okrepitvi dolžnosti oskrbe in zaostritev zahtev glede registracije za borze in ponudnike storitev.

Osredotočite se na kripto valute

HMRC in policija imata v svojih enotah vse bolj prednostno prednostno, povezane s kripto, za finančni kriminal. Ta osredotočenost odraža širšo prilagoditev tehnološkim orodjem, ki uporabljajo kriminalne mreže za prikrivanje transakcij. Odvetniki poročajo, da si oblasti prizadevajo uporabiti svoja pooblastila, zlasti v primerih utaje davkov in zapletenih struktur za pranje denarja.

Nacionalna agencija za kriminal je znatno okrepila svoje dejavnosti za boj proti kripto valuti. Strokovnjaki za pravico pričakujejo, da se bo število zamrzovalnih naročil z napredkom preiskave opazno povečalo. S predhodnim jemanjem digitalnih sredstev lahko oblasti prekinejo finančne tokove, povezane s kriminalnimi omrežji.

nenehni razvoj in pričakovanja

Čeprav je prej zamrznjen znesek 6 milijonov funtov mogoče šteti za skromno v primerjavi z velikostjo globalnega trga kriptoma, se šteje za začetno fazo. Strokovnjaki poudarjajo, da se je režim izvrševanja na tem področju znova zagnal šele aprila 2024, rezultati pa potrebujejo čas za razvoj. Vendar pa obstajajo dobri predpogoji za valovni val zaplembe, saj oblasti nadalje razvijejo svoje obstoječe zmogljivosti in izboljšajo navzkrižno meje sodelovanja.

Na splošno večja uporaba zamrznitvenih naročil v kombinaciji s prihajajočo zakonodajo in zaostritvijo regulacije kaže na strateške spremembe v obravnavi kripto valut. Zdi se, da so britanske oblasti odločene, da bodo digitalna sredstva ne bodo delovala zunaj pravnega območja.