Britské orgány zamrznú krypto aktíva v hodnote 6 miliónov libier od roku 2024 stratégie na boj proti zvýšeniu finančnej kriminality

Britské orgány zamrznú krypto aktíva v hodnote 6 miliónov libier od roku 2024 stratégie na boj proti zvýšeniu finančnej kriminality

Britské úrady zamrznú

Od roku 2024 majú britské úrady zmrazené kryptomeny v hodnote 6 miliónov libier (7,76 milióna dolárov), ktoré sú spojené s údajnými trestnými činnosťami. Tieto opatrenia využívajú nové právomoci presadzovania, ktoré boli udelené minulý rok. Zvýšenie mrazených digitálnych aktív je súčasťou komplexného úsilia orgánov činných v trestnom konaní, ako sú HMRC, Národná agentúra pre kriminalitu a Úrad pre finančné správanie (FCA), použitie kryptomeny vo finančnej trestnej činnosti vrátane daňovej podpory a pranie špinavých peňazí.

Nové zmrazenie peňaženky

Vynikajúci príklad uplatňovania týchto nových mocností je najdôležitejším príkazom na vylúčenie kryptografie, ktorý mal hodnotu 1,5 milióna GBP (1,94 milióna dolárov). Toto rozhodnutie, ktoré vydal 18. marca 2024 Newcastle na okresnom súde Tyne, sa týkalo jednej peňaženky, ktorá bola hostiteľná na Coinbase. Právny základ pre takéto opatrenia bol vytvorený v apríli 2024 novým zákonom, ktorý umožňuje britským orgánom zabrániť podozrivým digitálnym aktívam preventívne, aby sa zabránilo podozrivým prevodom alebo skrytím nezákonných ziskov počas vyšetrovania.

Podľa nových pravidiel môžu byť peňaženky, ktoré sú podozrivé z ústretového výnosu zo zločinov, zablokovať maximálne tri roky, aby sa vyšetrovanie vyšetrovalo.

Utiahnutie regulácie kryptora

Opatrenia vymáhania sú súčasťou komplexnejšej iniciatívy britskej vlády s cieľom posilniť kontrolu nad sektorom digitálnych aktív. V apríli 2024 sa koordinované nájazdy začali pod vedením polície, HMRC a ministerstva vnútra. Cieľom tohto úsilia je bojovať proti kryptomenám v boji proti trestným činom ako „vznikajúcej hrozby“. V decembri 2024 FCA navrhla prísnejšie pravidlá pre krypto spoločnosti. Cieľom týchto pravidiel je zvýšiť transparentnosť, posilniť povinnosť starostlivosti a sprísniť registračné požiadavky na burzy a poskytovateľov služieb.

Zamerajte sa na zločin kryptomeny

HMRC a polícia vo svojich jednotkách pre finančnú kriminalitu čoraz viac prioritovali prípady súvisiace s kryptom. Toto zameranie odráža širšiu adaptáciu technologickým nástrojom, ktoré používajú trestné siete na maskovanie transakcií. Právnici uvádzajú, že orgány sa snažia využiť svoje právomoci, najmä v prípade daňových únikov a zložitých štruktúr prania špinavých peňazí.

Národná agentúra pre kriminalitu výrazne posilnila svoju činnosť v boji proti zločinu kryptomeny. Odborníci vpravo očakávajú, že počet objednávok zamrznutia sa výrazne zvýši s pokrokom vyšetrovania. Tým, že úrady predtým užívali digitálne aktíva, môžu úrady prerušiť finančné toky spojené s trestnými sieťami.

Neustály vývoj a očakávania

Aj keď predtým zmrazená suma 6 miliónov GBP sa dá považovať za miernu v porovnaní s veľkosťou globálneho trhu Cryptoma, považuje sa za počiatočnú fázu. Odborníci poukazujú na to, že režim presadzovania práva v tejto oblasti bol reštartovaný až v apríli 2024 a výsledky potrebujú čas na vývoj. Existujú však dobré predpoklady pre vlnovú vlnu konfiškácií, pretože úrady ďalej rozvíjajú svoje existujúce kapacity a zlepšujú krížovú spoluprácu.

Celkovo zvýšené uplatňovanie objednávok zamrznutia v kombinácii s nadchádzajúcimi právnymi predpismi a sprísnením regulácie naznačuje strategické zmeny pri riešení kryptomeny. Zdá sa, že britské orgány sú odhodlané zabezpečiť, aby digitálne aktíva konali mimo právnej oblasti.