Autoritățile britanice au înghețat active cripto în valoare de 6 milioane de lire sterline din 2024-strategie pentru a combate creșterea criminalității financiare

Autoritățile britanice au înghețat active cripto în valoare de 6 milioane de lire sterline din 2024-strategie pentru a combate creșterea criminalității financiare

autoritățile britanice îngheță

Începând cu 2024, autoritățile britanice au criptomonede congelate în valoare de 6 milioane de lire sterline (7,76 milioane dolari) care sunt conectate la presupuse activități infracționale. Aceste măsuri folosesc noi puteri de aplicare care au fost acordate anul trecut. Creșterea activelor digitale congelate face parte din eforturile cuprinzătoare ale autorităților de aplicare a legii, precum HMRC, Agenția Națională a Criminalității și Autoritatea de Conduită Financiară (FCA), utilizarea criptocurrențelor în criminalitatea financiară, inclusiv sprijinul fiscal și spălarea banilor.

Noi înghețarea portofelelor

Un exemplu remarcabil al aplicării acestor noi puteri este cea mai importantă comandă de închidere a cripto -cripto care a avut o valoare de 1,5 milioane de lire sterline (1,94 milioane USD). Această decizie, emisă la 18 martie 2024 de către Newcastle Upon Tyne District Court, a vizat un singur portofel care a fost găzduit pe Coinbase. Baza legală pentru astfel de măsuri a fost creată în aprilie 2024 de o nouă lege care permite autorităților britanice să împiedice prevenirea activelor digitale suspecte pentru a împiedica suspecții să transfere sau să ascundă profiturile ilegale în timpul anchetei.

Conform noilor reguli, portofelele, care sunt suspectate de cazarea randamentelor din infracțiuni, pot fi blocate timp de maximum trei ani pentru a da ancheta.

strângerea regulamentului criptorului

Măsurile de executare fac parte dintr -o inițiativă mai cuprinzătoare a guvernului britanic de a consolida controlul asupra sectorului activelor digitale. În aprilie 2024, raidurile coordonate au început sub conducerea poliției, a HMRC și a Ministerului de Interne. Aceste eforturi urmăresc combaterea criptomonedelor pentru combaterea infracțiunilor ca o „amenințare emergentă”. În decembrie 2024, FCA a propus reguli mai stricte pentru companiile criptoase. Aceste reguli urmăresc să crească transparența, să consolideze datoria de îngrijire și să consolideze cerințele de înregistrare pentru bursele și furnizorii de servicii.

Concentrați -vă pe criminalitatea criptomonedelor

HMRC și poliția au prioritizat din ce în ce mai mult cazurile legate de cripto în unitățile lor pentru infracțiuni financiare. Acest focus reflectă o adaptare mai largă la instrumentele tehnologice care utilizează rețele criminale pentru a deghiza tranzacțiile. Avocații raportează că autoritățile se străduiesc să -și folosească puterile, în special în cazurile de evaziune fiscală și structuri complexe de spălare a banilor.

Agenția Națională a Criminalității și -a consolidat în mod semnificativ operațiunile pentru combaterea criminalității criptomonedelor. Experții din dreapta se așteaptă ca numărul de comenzi de îngheț să crească în mod vizibil odată cu progresul anchetei. Preluând anterior active digitale, autoritățile pot întrerupe fluxurile financiare asociate cu rețelele criminale.

dezvoltare constantă și așteptări

Deși suma congelată anterior de 6 milioane de lire sterline poate fi considerată modestă în comparație cu dimensiunea pieței globale a criptomului, este considerată o fază inițială. Experții subliniază că regimul de aplicare în acest domeniu a fost repornit abia în aprilie 2024, iar rezultatele au nevoie de timp pentru a se dezvolta. Cu toate acestea, există premise bune pentru un val de confiscări, deoarece autoritățile își dezvoltă în continuare capacitățile existente și îmbunătățesc cooperarea transversală.

În general, aplicarea crescută a comenzilor de îngheț, combinată cu legislația viitoare și întărirea reglementării, indică o schimbare strategică în tratarea criptomonedelor. Autoritățile britanice par să fie hotărâte să se asigure că activele digitale nu acționează în afara zonei legale.