As autoridades britânicas estão congelando ativos de criptografia no valor de 6 milhões de libras desde 2024-estratégia para combater o aumento do crime financeiro

As autoridades britânicas estão congelando ativos de criptografia no valor de 6 milhões de libras desde 2024-estratégia para combater o aumento do crime financeiro

As autoridades britânicas congelam

Desde 2024, as autoridades britânicas congelam criptomoedas no valor de 6 milhões de libras (US $ 7,76 milhões) conectadas a supostas atividades criminosas. Essas medidas usam novos poderes de execução que foram concedidos no ano passado. O aumento dos ativos digitais congelados faz parte de esforços abrangentes das autoridades policiais, como o HMRC, a Agência Nacional de Crimes e a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), o uso de criptomoedas em crimes financeiros, incluindo apoio tributário e lavagem de dinheiro.

Novo congelamento de carteiras

Um excelente exemplo da aplicação desses novos poderes é o comando de encerramento de criptografia mais importante que tinha um valor de 1,5 milhão de libras (US $ 1,94 milhão). Esta decisão, emitida em 18 de março de 2024 pelo Tribunal Distrital de Newcastle, em Tyne, preocupava uma única carteira que foi realizada na Coinbase. A base legal para tais medidas foi criada em abril de 2024 por uma nova lei que permite que as autoridades britânicas impedam os ativos digitais suspeitos preventivos, a fim de impedir que os suspeitos transfiram ou ocultem lucros ilegais durante a investigação.

De acordo com as novas regras, as carteiras, suspeitas de acomodar rendimentos de crimes, podem ser bloqueadas por um máximo de três anos para fazer a investigação.

Apertando o regulamento do criptor

As medidas de execução fazem parte de uma iniciativa mais abrangente do governo britânico para fortalecer o controle sobre o setor de ativos digitais. Em abril de 2024, ataques coordenados começaram sob a direção da polícia, HMRC e Ministério do Interior. Esses esforços visam combater as criptomoedas para combater os crimes como uma "ameaça emergente". Em dezembro de 2024, a FCA propôs regras mais rigorosas para empresas de criptografia. Essas regras visam aumentar a transparência, fortalecer o dever de cuidar e apertar os requisitos de registro para bolsas de valores e prestadores de serviços.

Concentre -se no crime de criptomoeda

HMRC e a polícia priorizaram cada vez mais casos relacionados a criptografia em suas unidades para crimes financeiros. Esse foco reflete uma adaptação mais ampla às ferramentas tecnológicas que usam redes criminosas para disfarçar transações. Os advogados relatam que as autoridades se esforçam para usar seus poderes, especialmente em casos de sonegação de impostos e estruturas complexas de lavagem de dinheiro.

A Agência Nacional de Crime reforçou significativamente suas operações para combater o crime de criptomoeda. Os especialistas em direita esperam que o número de ordens de congelamento aumente visivelmente com o progresso da investigação. Ao tomar ativos digitais anteriormente, as autoridades podem interromper os fluxos financeiros associados a redes criminosas.

Desenvolvimento e expectativas constantes

Embora a quantidade anterior de £ 6 milhões possa ser considerada modesta em comparação com o tamanho do mercado global de Cryptoma, é considerado uma fase inicial. Especialistas apontam que o regime de execução nessa área foi reiniciado apenas em abril de 2024 e os resultados precisam de tempo para se desenvolver. No entanto, existem bons pré -requisitos para uma onda de confiscos, uma vez que as autoridades desenvolvem ainda mais suas capacidades existentes e melhoram a cooperação entre a Berdeira.

No geral, o aumento da aplicação de ordens de congelamento, combinado com a legislação futura e o aperto da regulamentação, indica mudanças estratégicas no lidar com as criptomoedas. As autoridades britânicas parecem estar determinadas a garantir que os ativos digitais não atuem fora da área legal.