Władze brytyjskie zamrażają aktywa kryptowalutowe o wartości 6 milionów funtów od 2024 r. Strategy w celu zwalczania wzrostu przestępczości finansowej

Władze brytyjskie zamrażają aktywa kryptowalutowe o wartości 6 milionów funtów od 2024 r. Strategy w celu zwalczania wzrostu przestępczości finansowej

władze brytyjskie zamrażają

Od 2024 r. Władze brytyjskie zamrożły kryptowaluty o wartości 6 milionów funtów (7,76 miliona dolarów), które są związane z domniemanymi działalnością przestępczą. Środki te wykorzystują nowe uprawnienia do egzekwowania, które zostały przyznane w zeszłym roku. Wzrost zamrożonych aktywów cyfrowych jest częścią kompleksowych wysiłków organów ścigania, takich jak HMRC, National Crime Agency i Financial Conduct Authority (FCA), korzystanie z kryptowalut w przestępczości finansowej, w tym wsparcie podatkowe i pranie pieniędzy.

Nowe zamrażanie portfeli

Znakomitym przykładem zastosowania tych nowych uprawnień jest najważniejsze polecenie kryptowalut, które miało wartość 1,5 miliona funtów (1,94 mln USD). Ta decyzja, wydana 18 marca 2024 r. Przez Newcastle przed sądem okręgowym Tyne, dotyczyła jednego portfela, który był gospodarzem na Coinbase. Podstawa prawna takich środków została utworzona w kwietniu 2024 r. Przez nowe prawo, które pozwala władzom brytyjskim zapobiegać podejrzanym aktywom cyfrowym zapobiegawczemu, aby zapobiec przenoszeniu podejrzanych lub ukrywaniu nielegalnych zysków podczas dochodzenia.

Zgodnie z nowymi zasadami, portfele, które są podejrzane o dostosowanie rentowności z przestępstw, mogą być blokowane przez maksymalnie trzy lata, aby przeprowadzić dochodzenie.

Zaostrzenie regulacji kryptora

Środki egzekwowania są częścią bardziej kompleksowej inicjatywy rządu brytyjskiego w celu wzmocnienia kontroli nad sektorem aktywów cyfrowych. W kwietniu 2024 r. Skoordynowane naloty rozpoczęły się pod kierunkiem policji, HMRC i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wysiłki te mają na celu zwalczanie kryptowalut w celu zwalczania przestępstw jako „pojawiającego się zagrożenia”. W grudniu 2024 r. FCA zaproponowało surowsze zasady dla firm kryptograficznych. Zasady te mają na celu zwiększenie przejrzystości, wzmocnienie obowiązku opieki i zaostrzenia wymogów rejestracyjnych dla giełd i dostawców usług.

Skoncentruj się na przestępczości kryptowalut

HMRC i policja coraz bardziej priorytetowo traktuje sprawy związane z kryptograficznymi w swoich jednostkach przestępstw finansowych. To skupienie odzwierciedla szerszą adaptację narzędzi technologicznych, które wykorzystują sieci karne do ukrycia transakcji. Prawnicy informują, że władze starają się wykorzystać swoje uprawnienia, szczególnie w przypadku unikania podatków i złożonych struktur prania pieniędzy.

Narodowa Agencja Przestępczości znacznie wzmocniła działalność w celu zwalczania przestępczości kryptowalut. Eksperci z prawej strony oczekują, że liczba zamówień zamrażania znacznie wzrośnie wraz z postępem dochodzenia. Wcześniej przyjmując aktywa cyfrowe, władze mogą przerwać przepływy finansowe związane z sieciami karnymi.

Ciągłe rozwój i oczekiwania

Chociaż wcześniej zamrożona kwota w wysokości 6 milionów funtów można uznać za niewielką w porównaniu z wielkością globalnego rynku kryptomy, jest to uważane za fazę początkową. Eksperci zwracają uwagę, że system egzekwowania w tym obszarze został ponownie uruchomiony dopiero w kwietniu 2024 r., A wyniki wymagają czasu na rozwój. Istnieją jednak dobre warunki do fali konfiskat, ponieważ władze dalej rozwijają swoje istniejące zdolności i poprawiają współpracę krzyżową.