Le autorità britanniche hanno congelato attività di criptovalute per un valore di 6 milioni di sterline dal 2024-strategia per combattere gli aumenti del crimine finanziario

Le autorità britanniche hanno congelato attività di criptovalute per un valore di 6 milioni di sterline dal 2024-strategia per combattere gli aumenti del crimine finanziario

British Authorities Freeze

Dal 2024, le autorità britanniche hanno criptovalute congelate per un valore di 6 milioni di sterline ($ 7,76 milioni) collegati a presunte attività criminali. Queste misure utilizzano nuovi poteri di applicazione concessi l'anno scorso. L'aumento delle attività digitali congelate fa parte degli sforzi globali da parte delle autorità di contrasto come HMRC, la National Crime Agency e la Financial Conduct Authority (FCA), l'uso di criptovalute nel crimine finanziario, incluso il sostegno fiscale e il riciclaggio di denaro.

Nuovo congelamento di portafogli

Un esempio in sospeso dell'applicazione di questi nuovi poteri è il comando di preclusione crittografico più importante che aveva un valore di £ 1,5 milioni ($ 1,94 milioni). Questa decisione, emessa il 18 marzo 2024 dal Newcastle su Tyne District Court, riguardava un unico portafoglio ospitato su Coinbase. Le basi giuridiche per tali misure sono state create nell'aprile 2024 da una nuova legge che consente alle autorità britanniche di prevenire preventive di attività digitali sospette al fine di impedire ai sospetti di trasferire o nascondere profitti illegali durante le indagini.

Secondo le nuove regole, i portafogli, che sono sospettati di accogliere i rendimenti dei crimini, possono essere bloccati per un massimo di tre anni per fornire le indagini.

Stringendo il regolamento del criptore

Le misure di applicazione fanno parte di un'iniziativa più completa da parte del governo britannico per rafforzare il controllo sul settore delle risorse digitali. Nell'aprile 2024, i raid coordinati iniziarono sotto la direzione della polizia, dell'HMRC e del ministero degli interni. Questi sforzi mirano a combattere le criptovalute per combattere i crimini come "minaccia emergente". Nel dicembre 2024, la FCA proponeva regole più rigorose per le compagnie cripto. Queste regole mirano ad aumentare la trasparenza, a rafforzare il dovere di diligenza e a rafforzare i requisiti di registrazione per le borse e i fornitori di servizi.

Concentrati sul crimine di criptovaluta

HMRC e la polizia hanno sempre più dato la priorità ai casi correlati alla cripto nelle loro unità per il crimine finanziario. Questo focus riflette un adattamento più ampio agli strumenti tecnologici che utilizzano reti criminali per mascherare le transazioni. Gli avvocati riferiscono che le autorità si sforzano di utilizzare i loro poteri, specialmente in caso di evasione fiscale e complesse strutture di riciclaggio di denaro.

La National Crime Agency ha rafforzato significativamente le sue operazioni per combattere il crimine di criptovaluta. Gli esperti di destra si aspettano che il numero di ordini di congelamento aumenti notevolmente con l'avanzamento delle indagini. Assumendo in precedenza attività digitali, le autorità possono interrompere i flussi finanziari associati a reti criminali.

Sviluppo costante e aspettative

Sebbene l'importo precedentemente congelato di £ 6 milioni possa essere considerato modesto rispetto alle dimensioni del mercato globale del criptoma, è considerato una fase iniziale. Gli esperti sottolineano che il regime di applicazione in questo settore è stato riavviato solo nell'aprile 2024 e i risultati necessitano di tempo per svilupparsi. Tuttavia, ci sono buoni prerequisiti per un'onda d'onda di confiscazioni, poiché le autorità sviluppano ulteriormente le loro capacità esistenti e migliorano la cooperazione incrociata.

Nel complesso, la maggiore applicazione degli ordini di congelamento, combinata con la legislazione imminente e il rafforzamento della regolamentazione, indica un cambiamento strategico nel trattare le criptovalute. Le autorità britanniche sembrano essere determinate a garantire che le attività digitali non agiscano al di fuori dell'area legale.