Les autorités britanniques ont gelé les actifs cryptographiques d'une valeur de 6 millions de livres depuis 2024-Stratégie pour lutter contre les augmentations de la criminalité financière

Les autorités britanniques ont gelé les actifs cryptographiques d'une valeur de 6 millions de livres depuis 2024-Stratégie pour lutter contre les augmentations de la criminalité financière

Les autorités britanniques se figent

Depuis 2024, les autorités britanniques ont gelé des crypto-monnaies d'une valeur de 6 millions de livres (7,76 millions de dollars) liées à des activités criminelles présumées. Ces mesures utilisent de nouveaux pouvoirs d'application qui ont été accordés l'année dernière. L'augmentation des actifs numériques surgelés fait partie des efforts complets des autorités d'application de la loi telles que le HMRC, la National Crime Agency et la Financial Conduct Authority (FCA), l'utilisation des crypto-monnaies dans les crimes financiers, y compris le soutien fiscal et le blanchiment d'argent.

Nouveau congélation de portefeuilles

Un exemple exceptionnel de l'application de ces nouveaux pouvoirs est la commande de saisie de crypto la plus importante qui avait une valeur de 1,5 million de livres sterling (1,94 million de dollars). Cette décision, rendue le 18 mars 2024 par le tribunal de district de Newcastle upon Tyne, concernait un seul portefeuille hébergé sur Coinbase. La base juridique de ces mesures a été créée en avril 2024 par une nouvelle loi qui permet aux autorités britanniques de prévenir les actifs numériques suspects préventifs afin d'empêcher les suspects de transférer ou de cacher des bénéfices illégaux lors de l'enquête.

Selon les nouvelles règles, les portefeuilles, qui sont soupçonnés d'accueillir les rendements des crimes, peuvent être bloqués pendant un maximum de trois ans pour donner l'enquête.

Resserrer la régulation du cryptor

Les mesures d'application font partie d'une initiative plus complète du gouvernement britannique pour renforcer le contrôle du secteur des actifs numériques. En avril 2024, des raids coordonnés ont commencé sous la direction de la police, du HMRC et du ministère de l'Intérieur. Ces efforts visent à lutter contre les crypto-monnaies pour lutter contre les crimes comme une "menace émergente". En décembre 2024, la FCA a proposé des règles plus strictes pour les entreprises cryptographiques. Ces règles visent à accroître la transparence, à renforcer le devoir de diligence et à resserrer les exigences d'enregistrement pour les bourses et les prestataires de services.

Focus sur la criminalité des crypto-monnaies

HMRC et la police ont de plus en plus hiérarchi les cas liés à la cryptographie dans leurs unités pour la criminalité financière. Cette orientation reflète une adaptation plus large aux outils technologiques qui utilisent des réseaux criminels pour masquer les transactions. Les avocats rapportent que les autorités s'efforcent d'utiliser leurs pouvoirs, en particulier en cas d'évasion fiscale et de structures complexes de blanchiment d'argent.

La National Crime Agency a considérablement renforcé ses opérations pour lutter contre la criminalité des crypto-monnaies. Les experts à droite s'attendent à ce que le nombre d'ordres de congélation augmente sensiblement avec l'avancement de l'enquête. En prenant auparavant des actifs numériques, les autorités peuvent interrompre les flux financiers associés aux réseaux criminels.

Développement et attentes constantes

Bien que le montant précédemment congelé de 6 millions de livres sterling puisse être considéré comme modeste par rapport à la taille du marché mondial des cryptoma, il est considéré comme une phase initiale. Les experts soulignent que le régime d'application de la loi dans ce domaine n'a été redémarré qu'en avril 2024 et que les résultats ont besoin de temps pour se développer. Cependant, il existe de bonnes conditions préalables pour une vague de vagues de confiscations, car les autorités développent davantage leurs capacités existantes et améliorent la coopération croisée.

Dans l'ensemble, l'application accrue des ordres de gel, combinée à la législation à venir et au resserrement de la réglementation, indique un changement stratégique dans le traitement des crypto-monnaies. Les autorités britanniques semblent être déterminées à garantir que les actifs numériques n'agissent pas en dehors de la zone juridique.