Briti võimud on alates 2024. aasta strateegiast alates 6 miljoni naela väärtuses krüptovara külmutanud finantskuritegude suurenemise vastu võitlemiseks

Briti võimud on alates 2024. aasta strateegiast alates 6 miljoni naela väärtuses krüptovara külmutanud finantskuritegude suurenemise vastu võitlemiseks

Briti võimud Freeze

Alates 2024. aastast on Suurbritannia võimud külmutanud krüptovaluutad, mille väärtus on 6 miljonit naela (7,76 miljonit dollarit), mis on seotud väidetava kriminaalse tegevusega. Need meetmed kasutavad uusi jõustamisvolitusi, mis anti eelmisel aastal. Külmutatud digitaalsete varade kasv on osa õiguskaitseasutuste, näiteks HMRC, Riikliku kuritegevuse agentuuri ja finantsjuhtimisameti (FCA), krüptovaluutade kasutamisest finantskuritegudes, sealhulgas maksutoetuse ja rahapesu kasutamisel.

rahakottide uus külmutamine

Nende uute volituste rakendamise silmapaistev näide on kõige olulisem krüpto sulgemiskäsk, mille väärtus oli 1,5 miljonit naela (1,94 miljonit dollarit). See otsus, mille Newcastle'i 18. märtsil 2024 Tyne'i ringkonnakohtus välja andis, käsitles ühte rahakotti, mis korraldati Coinbase'is. Selliste meetmete õiguslik alus loodi 2024. aasta aprillis uue seaduse abil, mis võimaldab Briti ametivõimudel takistada kahtlast digitaalse vara ennetavat, et takistada kahtlustatavaid uurimise ajal ebaseadusliku kasumi ülekandmist või peitmist.

Uute eeskirjade kohaselt saab kuritegudest saagise vastuvõtmises kahtlustatavaid rahakotte blokeerida uurimise saamiseks maksimaalselt kolmeks aastaks.

krüptori regulatsiooni pingutamine

Täitemeetmed on osa Suurbritannia valitsuse põhjalikumast algatusest, et tugevdada kontrolli digitaalsete varade sektori üle. 2024. aasta aprillis algasid koordineeritud haarangud politsei, HMRC ja siseministeeriumi juhtimisel. Nende jõupingutuste eesmärk on võidelda krüptovaluutadega, et võidelda kuritegudega kui "tekkiva ohu" vastu. Detsembris 2024 pakkus FCA välja krüptofirmadele rangemad reeglid. Nende eeskirjade eesmärk on suurendada läbipaistvust, tugevdada hoolduskohustust ja karmistada börside ja teenusepakkujate registreerimisnõudeid.

Keskenduge krüptovaluutakuritegevusele

HMRC ja politsei on oma finantskuritegude üksustes üha enam esmatähtsaks krüptoga seotud juhtumid. See fookus kajastab laiemat kohanemist tehnoloogiliste tööriistadega, mis kasutavad tehingute varjamiseks kuritegelikke võrgustikke. Advokaadid teatavad, et võimud püüavad kasutada oma volitusi, eriti maksudest kõrvalehoidumise ja keerukate rahapesu struktuuride korral.

Riiklik kuritegevuse agentuur on märkimisväärselt tugevdanud oma tegevust krüptovaluuta kuritegevuse vastu võitlemiseks. Parempoolsed eksperdid loodavad, et külmumismääruste arv suureneb uurimise edenemisega märgatavalt. Varem digitaalsete varade võtmisega saavad ametivõimud katkestada kuritegelike võrkudega seotud finantsvooge.

Pidev areng ja ootused

Ehkki varem külmutatud kogust 6 miljonit naela võib pidada tagasihoidlikuks võrreldes globaalse krüptomituru suurusega, peetakse seda algfaasiks. Eksperdid rõhutavad, et selle valdkonna jõustamisrežiim taaskäivitati alles 2024. aasta aprillis ja tulemused vajavad aega. Konfiskeerimiste lainelaine jaoks on siiski häid eeltingimusi, kuna võimud arendavad oma olemasolevat võimalust ja parandavad üle -kabinetite koostööd.

Üldiselt näitab külmumismääruste suurenenud rakendamine koos eelseisvate õigusaktidega ja reguleerimise karmistamisega strateegilisi muutusi krüptovaluutadega toimetulemisel. Näib, et Suurbritannia võimud on kindlalt kindlad tagama, et digitaalsed varad ei tegutseks väljaspool juriidilist piirkonda.